证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-015 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 300,000.00 万元， 扣除发行费用 754.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,245.52 万元。 以前年度累计投入募集资金 294,241.29 万元，本报告期投入募集资金 6,927.89 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 301,169.18 万元（包 括利息收入），各募集资金专项账户资金已使用完毕，各募集资金专项账户已注 销。 二、募集资金管理和存放情况 1、募集资金管理情况 经公司第四届董事会 2021 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-027 北京光环新网科技股份有限公司 关于投资建设天津宝坻云计算基地三期项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开的第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于投资建设天津宝坻云 计算基地三期项目的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 公司拟投资建设天津宝坻云计算基地三期项目（以下简称"天津宝坻三期项 目"），建设地点位于天津市宝坻区宝康东路以北、纵二路以西，京津中关村科技 城 090 地块（不动产权证书编号：津（2020）宝坻区不动产权第 1025293 号）， 紧邻公司天津宝坻云计算基地一期项目和二期项目，土地面积 105,570.7 平方米 （约 158 亩）。项目规划建设四栋标准数据中心楼、一栋 110KV 变电站及相关配 套设施（综合楼等），预计支持 140MW IT 负载（相当于约 31,800 个 4.4KW 等效 机柜）。项目总投资约 35.37 亿元人民币， ...

公司董事长杨宇航先生、总裁耿岩先生、董事会秘书高宏女士、财务总监张 利军先生、独立董事王秀荷女士将出席本次业绩说明会，在线上与广大投资者进 行交流。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目， 进 入公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-026 北京光环新网科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报告》 及其摘要等相关文件已于2025年4月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露 网站。为了便 ...

特此公告。 北京光环新网科技股份有限公司董事会 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-017 北京光环新网科技股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了公司《2025 年第一季度报告》。 为使投资者全面了解公司 2025 年第一季度财务状况及经营成果，《2025 年 第一季度报告》已于 2025 年 4 月 18 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 18 日 1 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 公告编号：2025-024 公告日期：2025 年 4 月 18 日 1 2024 年 3 月 29 日召开了第五届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了 《2023 年年度报告》及其摘要、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度监事会 工作报告》、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》、《关于 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《2023 年 度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》共 7 项议案。重点讨论了公司 2023 年年度报告，对报告中涉及的 财务数据、经营成果和重大事项进行了细致审核，年度报告的编制及审议程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会全体监事 认为公司 2023 年度财务制度健全、财务运作规范，2023 年度利润分配方案符合 公司实际情况，符合《 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-007 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘方平 作为北京光环新网科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人 北京光环新网科技股份有限公司董事会 提名为北京光环新网科技股份有限公司 以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京光环新网科技股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ▇ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ▇ 是 □ 否 二、本人不存在 中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

北京光环新网科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证复印件 注册会计师执业证书复印件 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-010 北京光环新网科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将 于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，推选杨宇航先 生、耿岩先生、袁丁女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候 选人简历详见附件），推选姜山赫先生、刘方平先生、朱青女士为公司第六届董 事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件），其中刘方平先生为会计 专业人士。 公司 ...

北京光环新网科技股份有限公司 2024 年度可持续发展报告 2024 年 4 月 | 关于本报告 | 1 | | --- | --- | | 关于光环新网 | 3 | | 公司介绍 4 | | | 发展历程 5 | | | 核心业务 7 | | | 产品认证 12 | | | 企业荣誉 14 | | | 治守初心 稳行致远 | | --- | | 治理架构 19 | | 合规经营 27 | | 信息披露和透明度 33 | | 投资者保护 34 | | 匠造品质工程 | 37 | | --- | --- | | 优质运维服务 | 40 | | 持续深耕创新 | 47 | | 助推行业发展 | 52 | | 提升服务品质 | 57 | | 恪守商业道德 | 61 | 目 录 节能增效 绿数共赢 | 环境合规管理 66 | | --- | | 能源管理 68 | | 节能降耗措施 73 | | 增强节能意识 78 | | 尊重员工人权 | 80 | | --- | --- | | 人才培养与发展 | 84 | | 员工关怀与福利 | 86 | | 社会责任与公益活动 | 92 | 附录 关键指标业绩表....... ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-022 北京光环新网科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2025年 第一次会议审议通过，公司定于2025年5月12日召开2024年度股东会，本次会议采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统 1、本次股东会是2024年度股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司第五届董事会2025年第一次会议定于2025年5月12日召开2024年度股东 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： 现场会议召开时间：2025年5月12日下午2:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年5月12日 ...