北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2025 年 第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日下午 2 点在北京市东 城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席李超女士主持。会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-023 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《2024 年年度报告》及其摘要； 监事会全体监事认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，年报内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

北京光环新网科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日上午 10 时在北京 市东城区东中街 9 号东环广场 A 座三层公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，会议通知已于2025年4月7日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名， 实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长杨宇航先生 主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-004 二、 董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议： 1、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》； 鉴于公司第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 11 日届满，根据《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2025-014 北京光环新网科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第五届董事会 2025 年第一次会议和第五届监事会 2025 年第一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 度股东会审议批准。 二、利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润为 381,444,821.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 总股本为 1,797,592,847 股，合并报表未分配利润 3,534,817,309.28 元，母公 司未分配利润 596,330,926.36 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰 低原则，公司本年度可供分配利润为 596,330,926.36 元。 根据《关于进一步落实上市公 ...

北京光环新网科技股份有限公司章程 北京光环新网科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月修订 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 17 - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 18 - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 20 - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 24 - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 29 - | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 29 - | | 第二节 | 董事会 - | 33 - | | 第三节 | ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事孔良先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席董事会，对会议议 案进行认真审阅，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，客观审慎发表意见， 维护公司和中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2024 年我以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会及股东大会，认 真审议各项议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护 了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司 2024 年度各次董事 会和股东大会会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营事项的决策和其他重 大事项的决策均履行了相关决策程序，会议决议合法有效 ...

独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事姜山赫先生 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，诚实、勤勉、独立地履行职务，致力于维护公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年度本人充分发挥独立董事的独立 作用，积极参与公司各项事务，客观审慎发表意见，现将 2024 年度本人履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 独立董事 2024 年度述职报告 （一）董事会专门委员会工作情况 报告期内我严格按照《独立董事工作制度》及各专门委员会工作制度的有关 规定，积极参加专门委员会会议，认真履行了相应职责。 2024 年度公司共召开 5 次董事会会议和 1 次股东大会，本人作为独立董事 均亲自出席，具体出席情况如下： | | | | ...

董事 2025 年度薪酬制度 北京光环新网科技股份有限公司 董事 2025 年度薪酬制度 第一章 总 则 第一条 总述 为进一步健全北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬管理体 系，建立科学有效的激励与约束机制，调动公司董事的积极性、主动性和创造性，保 障公司董事依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及国家、北京市的其它有关规定，在充分考虑公司经营情况及行业特 点的基础上，结合公司实际情况，特制订本制度。 1、公开、公正、公平、透明的基本原则； 2、责、权、利相结合，与公司的经济效益及个人岗位责任目标相结合为主要原 则，辅以行为规范； 3、与公司普通员工薪酬增长相适应；与外部市场同等职位薪酬相适应，保持公 司薪酬的吸引力及市场竞争力； 1 董事 2025 年度薪酬制度 第二条 目的 1、确保公司年度内各项经营目标的达成； 2、促使公司董事不断提升自身素质，树立良好的品德和领导风范，不计个人得 失，勇于承担责任。 第三条 适用于本制度的相关人员包括：董事长、独立董事、董事、职工代表 董事、董事会秘书。 第四条 董事的薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，以保 ...

北京光环新网科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 北京光环新网科技股份有限公司 1 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北京光环新网科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师 事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本 制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得 ...

报告期内，本人未对董事会议案及公司其它事项提出异议，对 2024 年度公 司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、 弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行了相应程序和信息披露义务，合法有效。 二、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况 独立董事 2024 年度述职报告 北京光环新网科技股份有限公司 独立董事王秀荷女士 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 我作为北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，在 2024 年度工作中 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等公司制度的规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事 的职责，积极出席公司董事会及股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表意见，充分发挥独立董事独立性和专业 ...

北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 北京光环新网科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京光环新网科技股份有限公司（简称"公司"）的关联 交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及 国家有关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或控股子公司与关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： (一) 购买或出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； (十二) 购买原材料、燃料、动力； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (四) 提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五) 租入或租出资产； (六) 签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； (七) 赠与或受赠资产； (八) 债权或债务重组； (九) 研究与开发项目的转移； (十) 签订许可协议； (十一)放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） 北京光环新网科技股份有限公司关联交易管理制度 (十三) 销售产品、商品； ...