关于湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）0100569 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存 放与使用情况专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《湖北菲利华石英玻 璃股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是菲利华 公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《湖北菲利华石英玻璃股份 有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制 了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北菲利华石英玻璃股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕42 号）核准，公司以简易程序 向特定对象发行普通股（A 股）5,640,157 股，每股发行价格为 53.19 元，募集资金 总额为人民币 299,999,950.83 元，扣除发行费用（不含税）4,499,999.26 元，实际募 集资金净额人民币 295,499,951.57 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年任职期间的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 彭学龙：男，中国国籍，1968 年生，无境外永久居留权，中共党员，民商 法博士研究生，教授，博士生导师，司法鉴定人。曾任葛洲坝集团公司机械厂助 理工程师，葛洲坝集团公司职工大学讲师，武汉理工大学副教授，现为中南财经 政法大学教授、博士生导师，中国知识产权法学研究会常务理事，湖北省知识产 权研究会副理事长兼秘书长，湖北省竞争 ...

公司以现金方式分两期支付中益科技 51.88%股权的收购对价。各方协商一 致首期股权转让款按照评估价值（10,500.00 万元）对应 51.88%的股权价值金额 支付 50%，剩余 50%的股权转让款于业绩承诺期满后，根据中益科技实际完成 净利润指标情况，调整估值后，支付剩余的股权转让款。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 10 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外 投资收购股权及增资的公告》（2021-53）。 二、业绩承诺情况 根据公司 2021 年 6 月与中益科技原股东上海玺斌商务咨询合伙企业（有限 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-22 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"或"本公司"）于 2021年6月10日召开了第五届董事会第十次会议以及第五届监事会第十次会议， 审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》，通过 ...

证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-24 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股东大会 董事会 总经理 监事会 战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战 略 投 资 部 技 术 中 心 品 质 与 智 能 制 造 中 财 务 部 信 息 化 部 人 力 资 源 部 总 经 理 办 公 室 工 程 部 复 合 材 料 事 业 部 纤 维 事 业 部 石 英 事 业 部 证 券 部 审 计 部 董事会秘书 附件：菲利华组织架构图 心 为实现公司长期的战略发展目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善 公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董事会同意对公司现有组织架构进行 调整。本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响，调整后的公司组织架构详见附件。 特此公告。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024年4月23日 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届 ...

经核查独立董事唐建新先生、彭学龙先生、吴雪秀女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，其配偶、 父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章程》的相关规定，湖北菲利 华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度在任独立董事唐建新 先生、彭学龙先生、吴雪秀女士提交的《2023 年度独立董事独立性自查情况报 告》进行评估并出具如下专项意见： ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案、重大资本运 作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； （三）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （四）对以上事项的实施情况进行检查； 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。 第二章 战略委员会的组成 第三条 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《湖北菲利华石英玻璃股份有限公 司章程》的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原则， 积极参与公司的各项事务，客观、公正、独立地履行职责。 现将本人 2023 年的工作情况作简要汇报： 一、独立董事的基本情况 唐建新：男，中国国籍，1965 年生，无境外永久居留权，中共党员，经济 学博士研究生，教授，执业审计师，注册资产评估师。曾任武汉大学经济与管理 学院讲师，海南清泉审计师事务所副所长。现为武汉大学教授/博士生导师，湖 北省审计学会副会长、武汉市审计学会副会长、湖北省会计学会常务理事。2021 年 8 月至今，任公司独立董事。 作为公 ...

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请综合授信额度的议案》，具体如下： 证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2024-18 本次授信申请事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、备查文件 1、《第六届董事会第八次会议决议》； 2、《第六届监事会第八次会议决议》。 特此公告。 2024 年 4 月 23 日 一、本次申请银行综合授信额度的基本情况 为了优化资金运用，满足公司生产经营活动的需要，公司及其子公司拟向银 行申请总额不超过人民币 20 亿元的综合授信业务。授信业务包括但不限于贷款、 承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。上述综合授信额度的申 请有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开 之日止，各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准。授信期内，授 ...

关于中益（泰兴）环保科技有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字（2024）0100571 号 湖北菲利华石英玻璃股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称"菲利华"）编制 的《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明》进行了专项审核。 按照深圳证券交易所的有关规定，编制《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺 实现情况说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、 原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是菲利华公司管理层的 责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业 绩承诺实现情况说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计划和执行审核工作以对《关于中益（泰兴）环保科技有限公司业绩承诺实现情况说明》 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、 重新计算相关项目金额等我们 ...