证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-039 西安天和防务技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担保或 者反担保。对外担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至2024年 年度股东大会召开之 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate" [1] Core Views - The company's revenue increased by 5.83% year-on-year to 207 million yuan in H1 2024, while the net profit attributable to shareholders improved by a reduction in losses of 20.12 million yuan, a decrease of 42.13% compared to the previous year [1] - The gross profit margin improved from 24.80% in H1 2023 to 30.67% in H1 2024 [1] - The company is actively expanding its military equipment business line, achieving significant breakthroughs in multiple projects [2] - The 5G RF business line is enhancing product advantages, with continuous improvement in market competitiveness [2] - The low-altitude air traffic management business is expected to benefit significantly from the low-altitude economy [4] - The high thermal conductivity adhesive film is anticipated to create a new profit growth point for the company [5] - The company is projected to achieve net profits of 41 million yuan, 75 million yuan, and 112 million yuan from 2024 to 2026, with year-on-year growth rates of 121.13%, 80.12%, and 49.75% respectively [6] Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved total revenue of 207 million yuan, a year-on-year increase of 5.83% [1] - The net profit attributable to shareholders was -27.64 million yuan, a reduction in losses of 20.12 million yuan, representing a decrease of 42.13% [1] - The gross profit margin improved to 30.67% in H1 2024 from 24.80% in H1 2023 [1] Business Development - The military equipment business line has made significant market expansions, with multiple projects achieving key breakthroughs [2] - The 5G RF business line has completed sample deliveries to several major clients, enhancing its market competitiveness [2] - The low-altitude air traffic management business is positioned to benefit from the emerging low-altitude economy [4] - The high thermal conductivity adhesive film is being developed to meet the growing demand in various sectors, potentially becoming a new profit driver [5] Future Outlook - The company is expected to turn profitable in 2024, with projected net profits of 41 million yuan, 75 million yuan, and 112 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively [6] - The expected earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 0.08 yuan, 0.14 yuan, and 0.22 yuan, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 100, 56, and 37 times [6]

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-034 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1 款利息扣除银行手续费等的净额），其中协定存款 9,450.76 万元，其余均为活期存款。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金存放情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理 制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意西安天和防务技术股份有 限公司向龚则明等发行股份购买资产 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-035 西安天和防务技术股份有限公司 关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议，分别审议通过了 《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分 股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划（草案）》"）和《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办 法》的相关规定，鉴于公司 2022-2023 年两年净利润累计值未达到公司层面的业 绩考核指标，公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）第 二个行权期行权条件未成就。同时公司本次激励计划第二个等待期内，5 名获授 股票期权的激励对象因辞职不再具备公司本次激励计划的激励资格。基于前述情 况，公司决定对第二个行权期行权条件未成就的 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-037 西安天和防务技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议决定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第一次临时股东大会，现 将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第八次会议审议通过，决 定召开公司2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）15:30 （2）网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月13日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券 ...

西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 西安天和防务技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人贺增林、主管会计工作负责人李秀英及会计机构负责人(会计 主管人员)魏玉芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------------| | | | | | 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 | | | 公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投 | | 资风险。 | | | | | 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 西安天 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-036 西安天和防务技术股份有限公司 关于调整 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次对外担保预计情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及下属子公司 2024 年度向金融机构申请（包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等）信 贷业务及日常经营需要时提供对外担保，担保总额为人民币 60,000 万元，其中，为 资产负债率超过 70%的子公司担保额度不超过人民币 2,000 万元，为资产负债率 70% 以下的子公司担保额度不超过人民币 57,000 万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币 1,000 万元。对外担保额度有效 期自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-031 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年8月27日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年8月16 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集， 应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数2人， 董事彭华先生、任军强先生以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议 的法定人数。公司部分高级管理人员、监事列席了本次会议。会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开 合法、有效。 2.审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 1 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7票同意；0票反对； ...

天伟电子和浦发银行签订了《最高额抵押合同》，为前述《流动资金贷款合同》 项下天伟电子所欠浦发银行的全部债务提供抵押担保。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-030 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第五届董事会第七次会议、2024年5月15日召开了2023年年度股东大会，审 议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司及子公司申 请（包括但不限于银行、信托、融资租赁、保理等金融机构）信贷业务及日常 经营需要时提供对外担保的担保总额为人民币60,000万元。其中，为资产负债 率超过70%的子公司担保额度不超过人民币2,000万元，为资产负债率70%以下 的子公司担保额度不超过人民币57,000万元，为公司合并报表范围内其他公司 提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币1,000万元。同时，公司为控 股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-029 西安天和防务技术股份有限公司 关于全资子公司无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目 一期完成竣工验收的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目披露情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 29 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司投资建设无线通讯 专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的议案》，同意公司全资子公司南京彼奥 电子科技有限公司（以下简称"南京彼奥"）在江苏省南京市经济技术开发区投资 建设无线通讯专用微波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目，此次公司全资子公司南京 彼奥的投资项目分期进行建设。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 30 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上公告的《关于全资子公司投资建设无线通讯专用微 波旋磁铁氧体及介质陶瓷材料项目的公告》（公告编号：2022-022）。 二、项目进展情况 三、对公司的影响 1.公司全资子公司南京彼奥专注于产业上游铁氧体材料业务，已成为全球环 ...