根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范性文件的有关规定， 公司董事会对公司实际情况进行认真分析、逐项自查论证后，认为公司符合向特 定对象发行股票的各项条件，具备向特定对象发行股票的资格。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-043 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第五届 董事会第九次会议于 2024 年 9 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知于 2024 年 9 月 23 日通过现场、电话、电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长贺增林先生召集，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式 出席会议的人数 2 人，董事张发群先生、彭华先生以通讯表决方式出席了会议）， 符合召开董事会会议的 ...

西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措 施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关文件要求， 为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，西安天和防务技术股份有限公 司（以下简称"公司"）就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响 进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措 施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-054 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 以下假设条件仅为测算本次发行对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 未来经营情况及趋势的判断 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 Xi'an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"天和防务"、"上市公司"或 "公司"）是在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市的公司，为 满足上市公司业务发展的资金需求，增强上市公司资本实力，根据《中国人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、建军百年目标临近，军工装备行业将进入新成长阶段 近年来，随着全球军事竞争的加剧和技术的快速发展，军工行业呈现出快 速增长的趋势。"十四五规划"提出"加速武器装备升级换代和智能化武器装备 发展"，在这一战略目标指导下，传统武器装备的更新换代创造了对军工电子产 品的大量需求。在第十四届全国人民代表大会第二次会议上提交的预算草案显 示，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 ...

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了关于公 司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《西安天和防务技术股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票预案》于 2024 年 9 月 27 日在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者查阅。 公司 2024 年度向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-045 西安天和防务技术股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司董事 ...

| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 | | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页 | | 三、附件 …………………………………………………………… 第 8—11 页 | | （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 8 页 | | （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 9 页 | | （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………第 10—11 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 目 录 我们鉴证了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层编制的截至 2024 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天和防务公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为天和防务公司向特定对象发行股票的必备文件， 随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕2-372 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-051 西安天和防务技术股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕 37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）等相关法律、法规、规范性文件以及《西安天和防务技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关要求，为进一步健全和完善西安天和 防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）对利润分配事项的决策程序和机制， 明确公司对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股 东对公司经营和利润分配进行监督，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制 定了《西安天和防务技术股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司致力于实现平稳、健康和可持续发展，综合考虑公司实际经营 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-053 西安天和防务技术股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 2、本公司不存在向发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形； 3、本公司不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益等违反《上市公司证券发行注册管理办法》第六十六条、《证券 发行与承销管理办法》第二十七条等有关法律、法规及规范性文件规定的情形。 如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。" 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十七日 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议并 通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的方案及相关事项的议案。根据 相关要求，现就本次向特定对象发行股票过程中，公司不存在直接或通过利益相 关方向参与认购的投资者 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-056 西安天和防务技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、关联交易概述 公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》 等与本次发行相关的议案。 公司本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面 1 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向西安君耀领航 科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"君耀领航"）发行股票（"本次发 行"），发行股票数量不超过 110,584,518 股（含本数），募集资金总额不 超过 70,000 万元（含本数）。 本次发行前，公司总股本为 517,636,745 股。本次发行对象君耀领航（"认 购对象"）为公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 过去 12 个月内，公司与君耀领航未进行交易类 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-055 西安天和防务技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"上 市公司"或"公司"）拟向特定对象发行股票。 2、本次发行的发行对象为西安君耀领航科技合伙企业（有限合伙）（以下 简称"君耀领航"），系上市公司控股股东、实际控制人贺增林先生控制的企业。 3、本次发行不会导致控股股东及实际控制人发生变化。 4、本次发行尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）审核通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 9 月 26 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等 相关议案，具体内容详见2024年9月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票，本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司于 2024 年 9 月 26 日召开的第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规及《西安天和防务技术股份有限公司章程》的规定，公司 2024 年度 向特定对象发行股票事项相关议案需提请公司股东大会审议批准。基于公司的总 体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议公司 2024 年度向特定对象 发行股票事项相关议案，待相关工作及事项准备完成后，将另行发布召开股东大 会的通知并将相关议案提交股东大会审议。 特此公告 西安天和防务技术股份有限公司董事会 1 西安天和防务技术股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 二〇二四年九月二十七日 ...