目 录 | | | 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 三、附件 …………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 …………… 第 11—12 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2025〕2-6 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安天和防务技术股份有限公司（以下简称天和防务公司） 管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务 报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 五、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

目 录 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 1—2 页 二、最近三年及一期非经常性损益明细表…………………………第 3—4 页 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 5—6 页 四、附件 ………………………………………………………… 第 7—10 页 （一）本所营业执照复印件 …………………………………………第 7 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 8 页 （三）本所签字注册会计师执业证书复印件 ……………… 第 9—10 页 关于西安天和防务技术股份有限公司 最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告 天健审〔2025〕2-7 号 西安天和防务技术股份有限公司全体股东： 天和防务公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 西安天和防务技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025001 投资者关系活动 类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 浙商证券：徐琛奇 煜德投资：管俊玮 博时基金：陈伟 华宝基金：徐欣 汇安基金：丁盛 中信建投基金：周户 时 间 2025 年 1 月 10 日（9：00-10：00） 地 点 公司产品展厅 上市公司接待 人员姓名 公司副总经理、董事会秘书：陈桦 子公司天伟电子总经理：张小虎 投资者关系活动 主要内容介绍 公司领导陪同来访人员进行了有关产品区的参观、介绍，同 时向来访人员介绍了公司基本情况，就公司在军工装备、通信电 子、新一代综合电子信息（天融工程）业务领域的产品、市场和 业务发展的情况等进行了沟通与交流，具体内容如下： 问 1、公司的业务布局有哪些方面？ 答：公司自成立以来，始终聚焦于低空近程防御装备的研发、 生产和交付业务，积极实践推动低空制空权能力和体系建设。经 营方面，公司以市场需求为导向，以便携式防空导弹情报和指挥 1 问 2、公司军工装 ...

1 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-076 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-075 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 近日，公司和公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶分别与交通 银行股份有限公司（以下简称"交通银行"）签订了《保证合同》，为全资子 公司深圳市华扬通信技术有限公司（以下简称"华扬通信"）与交通银行签订 的《流动资金借款合同》项下人民币1,000万元的流动资金借款提供连带责任保 1 证担保。公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其配偶提供连带责任保证担 保不收取任何担保费用，无需提供反担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，上 述担保金额在年度预计担保额度内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 本次提供担保前，公司为华扬通信提供的担保余额为7,187.59万元，本次提供担 保后，公司对华扬通信担保余额为8,187.59万元。 三、被担保人基本情况 1.名 称：深圳市华扬通信技术有限公司 2.统一社会信用代码：914403007813555167 本公司及董事会全体成员保 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-074 西安天和防务技术股份有限公司 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由 2024 年 11 月 11 日召开的西安天和防务技术股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议做出决议召集，公司董事会已于 2024 年 11 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年第 二次临时股东大会的通知》。 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）15:30 在西安市高新区西部大道 158 号公司会议室召开。通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 28 日 9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于西安天和防务技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：西安天和防务技术股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受西安天和防务技术 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等 相关问 ...

证券时报e公司讯，11月22日，2024中国（西安）国际低空经济发展大会在西安浐灞国际会展中心开 幕。 本次大会上，天和防务携"天和智航"低空空域监视系统、通航移动塔台指挥车、边海防智能哨兵、中近 程智能哨兵、低空多任务智能电子防御系统、便携式无人机处置设备、云脉数字健康终端等产品参展。 其中，低空空域监视系统、低空多任务智能电子防御系统均为首次参展。 ...

证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2024-073 西安天和防务技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西安天和防务技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召 开了第五届董事会第八次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》，为进一步满 足公司及子公司的日常经营和业务发展需要，公司调整2024年度对外担保的额 度，本次调整后，2024年度对外担保预计为人民币64,000万元，其中，为资产 负债率超过70%的子公司担保额度不超过人民币7,000万元，为资产负债率70% 以下的子公司担保额度不超过人民币52,000万元，为公司合并报表范围内其他 公司提供担保的第三方担保公司担保额度不超过人民币5,000万元。同时，公司 为控股子公司提供担保的，该子公司的其他股东原则上按出资比例提供同等担 保或者反担保。本次调整担保额度有效期自该议案经股东大会审议通过之日起 至2024年年 ...