证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-017号 江西天利科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬执行情况 及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司担任具体职务的非独立董事、职工代表监事、高级管理人 员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司独立董事的薪酬以津贴 形式按月发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》第四节 公司治理"七、3、董事、监事、高级管理人员报酬 情况"相关内容。 （一）适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 （三）薪酬标准 1、非独立董事 在公司担任具体职务的非独立董事，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领 取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬等构成，不另行领取非独立董事职务津贴； 未在公司担任除非独立董事外的其他任何职务的非独立董 ...

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-011号 江西天利科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，江西天利科技股 份有限公司（以下简称"公司"）及所属子公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂 时闲置自有资金进行低风险、流动性高的理财产品投资。具体内容如下： 一、投资概况 1、投资目的 提高闲置资金使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营的情况 下，利用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。 2、投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币贰亿元的暂时闲置自有资金进行低风险、流动性高 的理财产品投资，投资期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、资金来源 2、应对措施 公司及所属子公司购买理财产品的资金为闲置自有资金。 4、决议有效期及授权 自本次董事会审议通过之日起一年内有效，同时为便于实施，董事会授权经 营层根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。 二、投资风险分析及风 ...

江西天利科技股份有限公司 2024年度，江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 规范性文件的相关规定和要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会 议事规则》等相关制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不 断完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，现将公司董事会 2024年度的主要工作完成情况报告如下： 一、2024年度公司总体经营概况 2024年，公司紧紧围绕发展战略，通过持续优化内部管理、提升客户服务能 力等举措，主业整体实现了平稳发展。报告期内，公司实现营业收入51,365.31 万元，同比增长15.6%；实现归属于上市公司股东的净利润165.79万元，同比下 降95.68%。报告期内营业收入增长，主要是受保险产品服务收入增长的影响，归 属于上市公司股东的净利润下降较多，主要是合伙企业上饶天数通上年处置部分 所持标的公司股票，以及因标的公司股票 ...

江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 江西天利科技股份有限公司 财务报告 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月 18 日】 1 江西天利科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 16 日 | | 审计机构名称 | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 立信中联审字[2025]D-0472 号 | | 注册会计师姓名 | 于延国、曹斌 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了江西天利科技股份有限公司（以下简称天利科技）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天利科技 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

江西天利科技股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制自我评价报告 江西天利科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江西天利科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西天利科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 ...

江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-018号 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只 ...

江西天利科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议于2025年4月16日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3人，实际到会监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席江蔚文先生主持。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-025号 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会 议事规则》等法律法规及公司制度的有关规定，认真履行监事会工作职责，对公 司经营活动、财务状况、关联交易、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等 进行了监督，切实维护公司和股东的权益。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度 监事会工作报告》。 ...

经与会董事认真审议，本次会议表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董 事赵贺春先生、柳习科先生、张骏先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-024号 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，应参加会议董 事 9 人，实际参加会议 9 人。本次会议已于召开前 10 天通知了公司全体董事、 监事以及高级管理人员。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。会议由董事长高磊先生主持。 二、董事会会议审议情况 董事会收到了在任独立董事出具的《2024 年度独立董事 ...

因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江西天利科技股份有限公司 董事会 江西天利科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江西天利科技股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议由独立董事赵贺春先生主持，本 次会议应参加表决的独立董事 3 人，实际参加表决的独立董事 3 人。会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《江西天利科 技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关规定，独立董事基于客观、 独立的立场，对拟提交公司董事会的相关事项进行了认真审查，并形成了如下决 议： 一、审议通过《关于公司与上饶银行 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司与上饶银行关于 2025 年日常关联交易的预计，属于公司与关联方之间 在生产经营中正常、必要的交易行为，遵循公平、公正、公开的原则。关联交易 依据市场价格定价、交易，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：赵贺春、柳习科、张骏 二○二五年四月十八日 ...