证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-036 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议（以下简 称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席方菲主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议审议通过《关于以债转股方式增资控股子公司暨关联交易的议案》。经审议， 监事会认为，本次以债转股方式向控股子公司小芒电子商务有限责任公司（以下简称 "小芒电商"）增资 41,423.60 万元，有助于进一步增强小芒电商资金实力和综合竞争 力，符合公司发展战略，定价公平、公允，不存在损害公司或股东利益的情形。监事会 同意本次增资事项。增 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-035 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本议案涉及关联交易，关联董事蔡怀军、杨贇、宋子超和梁德平回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡怀军主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计确认。会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》 经审议，董事会同意调整公司第四届董事会专门委员会成员。具体调整情况详见 公司同日在巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于以债转股方式增资控股子公司暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为本次以债转股方式向控股子公司小芒电子商务有限责任公司 （以下简称"小芒电商 ...

（2）审计委员会由 5 名委员组成，分别为：肖星（主任委员）、丁文华、刘煜辉、 杨贇、宋子超； 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-037 芒果超媒股份有限公司 关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第四届董 事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议 案》。根据《上市公司治理准则》相关要求，为进一步发挥董事会专门委员会的专业职 能，完善公司治理结构，结合近期公司董事会成员变动，董事会对下设各专门委员会 进行调整（任期同第四届董事会）。调整后各专门委员会构成如下： （1）战略委员会由 9 名委员组成，分别为：蔡怀军（主任委员）、丁文华、肖星、 刘煜辉、杨贇、宋子超、梁德平、沈文海、彭建； （3）提名委员会由 5 名委员组成，分别为：丁文华（主任委员）、肖星、刘煜辉、 蔡怀军、宋子超； （4）薪酬与考核委员会由 5 名委员组成，分别为：刘煜辉（主任委员）、丁文华、 肖星、 ...

本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资人晚上好我是国投传媒团队的分析师冯静静然后今天的个股基本面汇报是芒果超美那下面的话我会就以下三个点一次去进行一个汇报分别是首先是财务概况以及2024年的内容储备第二块是出海的一个梳理然后还有一部分是短距的一个布局 首先我们先简单的回顾一下公司的一个财务情况从各个季度的一个内容排播计划来看的话其实基本上每个季度都会有两个中大体量的一个综艺上线第一季度相对全年来说是一个淡季但是尽管是处于行业淡季但是2024年的一个整体的开局仍然是比较良好的 第一季度的时候公司实现了收入为33.24亿元同比增长了7%在营业利润方面是实现了5.47亿的利润同比增长了3.7%然而在第一季度因为是遇到一些税收的问题所以今年第一季度相较于去年同期而言 就是同比新增了所得税的费用大概是八千多万所以这个也导致公司税后利润是有所下滑的但是收入端的话我们拆分来看在第一季度广告收入实现了个位数的增长那会员业务的收入增速是仍然还是比较快然后规模也在持续的增长超过了20% 但是运营商收入则是有一定程度的下滑目前来 ...

一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案的具体 内容为以总股本 1,870,720,815 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.8 元（含 税），送 0 股，转增 0 股，总计派发现金股利 336,729,746.70 元。若在分配方案实施前 公司总股本由于再融资新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因 而发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。 芒果超媒股份有限公司 2023 年年度权益分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-034 六、咨询机构 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益 ...

上 市 公 司 传媒 2024 年06月 10 日 芒果超媒 (300413) 公 司 研 究 ——国资内容平台，文化出海先行者 / 公 司 深 报告原因：强调原有的投资评级 度 买入 投资要点： （维持）  长视频进入良性发展，与短视频走向合作。23年以来长视频排播正常，类型更多元；平台 提质减量叠加艺人价格泡沫挤出，内容成本明显改善，行业整体盈利能力提升。从外部竞 证 市场数据： 2024年06月07日 争看，长短视频已经走向合作，爱奇艺、腾讯视频、芒果已先后与抖音达成二创等合作， 券 研 收盘价（元） 22.31 并未分流。短剧的爽剧风格与长视频的精品内容互为补充，实质是挖掘增量内容付费需求。 究 一年内最高/最低（元） 40.85/19.22 从内部竞争看，从“3+1”变成“2+2”竞争格局，爱奇艺、腾讯视频内容投入趋稳；芒 报 市净率 1.9 告 息率（分红/股价） - 果用户规模已超越优酷成为行业第三，仍在成长期。 流通A股市值（百万元） 22794  国有新媒体核心优势不变，剧集份额提升，综艺扩大头部优势。公司前三大股东均为国企； 上证指数/深证成指 3051.28/9255.68 芒果内容 ...

芒果超媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）为明确董事会的职责权限， 规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会及董事忠实履行职责，维护公司及股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《芒 果超媒股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。董事会秘书为董事会日常事务的总 负责人。 第五条 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会 四个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。 专门委员会成员全部由董事 ...

芒果超媒股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中国共产党章程》 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》和 其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是在快乐购物有限责任公司的基础上，依法整体变更设立的股份有限公 司，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91430100782875193K。 第三条 公司于 2015 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,000 万股，均为向境内 投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2015 年 1 月 21 日在深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）创业板上市。 公司于 2018 年 6 月 21 日经中国证监会批准，以发行股份购买资产方式取得 湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司等五家公司各 100%股权，并于 2018 年 7 月 30 日完成了公司名称、注册资本等工商 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2024-033 芒果超媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15-15:00。 3、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店 4、股权登记日：2024 年 5 月 27 日 5、会议召集人：公司董事会 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开方式 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 2、本次会议召开时间 （二）会议出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东112人，代表股 ...

2023年年度股东大会的 法律意见书 致：芒果超媒股份有限公司 受贵公司的委托，北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股 东大会规则》）等法律、法规、规章及《芒果超媒股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，就贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的有关事宜，出具本法律意见。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本 所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 为出具本法律意见之目的，本所委派律师列席了本次股东大会，并根据现行 法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。 ...