芒果超媒股份有限公司董事会 芒果超媒股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性的专项意见 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，芒果超媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司独立董事丁文华先生、肖星女士、刘煜辉先生和钟洪明先生（已 任职届满离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查丁文华先生、肖星女士、刘煜辉先生和钟洪明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为以上四位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 2025 年 4 月 26 日 ...

芒果超媒股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东： 本人丁文华，自2024年5月31日起担任芒果超媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"芒果超媒"）独立董事。报告期内， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作制度》相关规定，认真履行职责，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、本人基本情况 丁文华，男，1956年4月出生，中共党员，中国工程院院士、 教授级高级工程师、广播电视技术专家。曾任中央电视台总工 程师，现任深圳大学电子与信息工程学院院长，海信视像科技 股份有限公司独立董事。自2024年5月31日起任芒果超媒独立董 事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人未在公司担任 除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 二、年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 在本人任职期内，出席4次董事会， ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-020 芒果超媒股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2025年6月6日（星期五）14:30（参加现场会议的股东请于会前30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月6 日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的时间为：2025年6月6日9:15-15:00。 5、会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股 东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。 ...

芒果超媒股份有限公司监事会 三、公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计部门、配备相关人员，保证了 公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内 部控制的实际情况，同意《2024 年度内部控制自我评价报告》。 芒果超媒股份有限公司监事会 2025 年 4 月 26 日 关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的有关规定，公司监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审核，发 表意见如下： 一、公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部 控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各业务环节的内部控制 制度，内控制度体系不存在重大缺陷，能有效运行，保证了公司业务活动的正常进行 和公司资产的安全和完整。 二、公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要 求的内部组织结构，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司经营 管理目标的实现。 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-009 芒果超媒股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会议（以下 简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席谭丽主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 经审议，监事会同意《2024 年度监事会工作报告》。报告详见公司同日在巨潮资 讯网披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-008 芒果超媒股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场会议+通讯表决方式召开。会议由蔡怀军 董事长主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事对表决结果进行了统计 确认。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 2、审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》 经审议，董事会同意《2024 年度总经理工作报告》。 二、会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 3、审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事丁文华、肖星、 刘煜辉和钟洪明（已届满离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-010 芒果超媒股份有限公司 1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形，详情如下： 项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度 现金分红总额（元） 411,558,579.30 336,729,746.70 243,193,705.95 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,364,348,174.20 3,555,705,558.90 1,864,245,432.69 研发投入（元） 394,717,347.82 418,744,155.24 364,132,943.53 | 营业收入（元） | 14,079,689,573.23 | 14,628,016,301.84 | | 13,976,774,034.92 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合并报表本年度末累计未分配 | | | | 11,458,877,445.26 | | 利润（元） | | | | | | 母公司报表本年度末累计未分 | | | | 1,941,636,902.30 ...

芒果超媒（300413）4月25日晚间公告，2024年实现营业收入140.8亿元，同比下降3.75%；归属于上市 公司股东的净利润13.64亿元，同比下降61.63%；基本每股收益0.73元。公司拟向全体股东每10股派发 现金红利2.2元(含税)。 ...

目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕2-332 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 第 1 页 共 6 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是芒果 超媒公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—25 页 三、附件………………………………………………………… 第 26—29 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 26 页 (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 27 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 28—29 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-333 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们认为，芒果超媒公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 ...