中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为芒果超媒股份有 限公司（以下简称"芒果超媒"、"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以 下简称"募集配套资金"）的独立财务顾问和 2020 年度向特定对象发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要 求，对芒果超媒 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查， 并发表了如下核查意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 1、募集配套资金到位情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传 媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]999 号） 核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 ...

财信证券股份有限公司关于 芒果超媒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 的专项核查报告 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"独立财务顾问"）作为 芒果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称"芒果超媒"或 "公司"）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称"募集配套资金"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对芒果超媒 2024 年度募集配套资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 芒果超媒股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份 有限公司向芒果传媒有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可[2018]999 号）核准，通过非公开发行方式发行股票 57,257,371 股，发行 价格 34.93 元/股，募集配套资金总额为人民币 1,999,999,969.03 元，扣除承销费、 律师费、验资等费用（不 ...

二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 3—4 页 关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 目 录 | | | 天健审〔2025〕2-335 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）管理层 编制的《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供芒果超媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芒果超媒公司 2024 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 芒果超媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于湖南金鹰卡通传媒有限公司 2024 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对芒果超媒公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 ...

| | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 三、附件…………………………………………………………… 第 5—8 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 6 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 7—8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕2-334 号 芒果超媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了芒果超媒股份有限公司（以下简称芒果超媒公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 芒果超媒公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表 ...

芒果超媒股份有限公司 2024 年年度报告全文 芒果超媒股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 芒果超媒股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人蔡怀军、主管会计工作负责人张志红及会计机构负责人(会计 主管人员)陶金玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩大幅下滑的风险提示：报告期内，公司适用企业所得税优惠政策发 生变化，根据企业会计准则相关规定，公司在 2024 年的报表中，净冲回递延 所得税资产减少归属于上市公司股东的净利润 4.2 亿元（与之相比，2023 年 确认递延所得税资产增加归属于上市公司股东的净利润 16.3 亿元），导致公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度较大。公司主营业务、核 心竞争力等未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险。具体详见 本报告第二节"公司简介和主要财务指标- ...

芒果超媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-023 芒果超媒股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 2,900,344,772.02 | 3,324,411,405.72 | -12.76% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 378,811,611.91 | ...

2025 年 4 月 21 日 公司研究 弘扬文化强国，关注小芒电商进展及内容储备释放 ——芒果超媒（300413.SZ）业务更新点评 要点 事件：4 月 16 日出版的《求是》杂志，发表了习近平总书记重要文章《加快建 设文化强国》。我们认为，芒果超媒（300413.SZ）是文化强国建设的代表内容 公司之一，近期公司业务稳步进展：1）综艺节目领先优势明显：芒果 TV 系列 IP 综艺《乘风 2025》3 月累计播放量超 13 亿，相关短视频播放量达 21.6 亿；2） 小芒电商积极布局 IP 周边：小芒电商携手杰森娱乐战略合作升级，共拓 IP 周边 蓝海赛道；3）芒果 TV 与华为智能座舱举行鸿蒙座舱原生应用合作签约仪式， 双方在车载影音娱乐领域加强合作，正式启动基于 HarmonyOS NEXT 的原生鸿 蒙车机操作系统应用先行者开发计划。 小芒电商以"IP×品类×玩法"为核心公式，有望获得快速增长。24 年小芒电 商 GMV 超过 160 亿元，同比增长 55%。小芒与杰森娱乐的合作将共同深耕周边 这一千亿级潜力市场：杰森娱乐是一家集 IP 版权运营、内容投资、IP 衍生品产 研销于一体的综合型文化娱乐集 ...

财信证券股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集 资金进行现金管理的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"独立财务顾问"）作为芒 果超媒股份有限公司（前身快乐购物股份有限公司，以下简称"芒果超媒"或"公 司"）发行股份购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"） 100%股权、上海芒果互娱科技有限公司 100%股权、上海天娱传媒有限公司 100% 股权、芒果影视文化有限公司 100%股权、湖南芒果娱乐有限公司 100%股权并 募集配套资金（以下简称"募集配套资金"）暨关联交易的独立财务顾问，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，对芒果超媒全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号） 核准， ...

中国国际金融股份有限公司 关于芒果超媒股份有限公司 全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐机构"）作为芒 果超媒股份有限公司（以下简称"芒果超媒""公司""上市公司"）发行股份 购买资产并募集配套资金的独立财务顾问及 2020 年度向特定对象发行 A 股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，对芒果超媒全资子公司湖南快乐 阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快乐阳光"）使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年配套融资募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准快乐购物股份有限公司向芒果传媒有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕999 号） 核准，2019 年 5 月，公司通过非公开发行方式发行股票 5 ...

证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2025-007 芒果超媒股份有限公司 关于全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 芒果超媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议和第 四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司全资子公司湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司（以下简称"快 乐阳光"）使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的 2019 年募集配套资金及不超过人民币 7.5 亿元暂时闲置的 2020 年度向特定对象发行股票募集资金进行现金管理，投资安全 性高、流动性好的银行短期保本产品，用于现金管理的资金自董事会审议通过之日起 12 个月内可以在额度内滚动使用。 90,343,304 股，发行价格为 49.81 元/股，募集资金总额为人民币 4,499,999,972.24 元， 扣除发行费用（不含增值税）人民币 14,207,871.04 元，实际募集资金净额为人民币 4,485,792,101.20 元。天健会计师 ...