证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年三月 2024 年第一期限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、《昆仑万维科技股份有限公司 2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"昆仑万维"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 行政法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定制订。 二、 ...

【TechWeb】3月29日消息，昆仑万维2050全球研究院、新加坡南洋理工大学、苏黎世联邦理工学院研 究团队联手开源了数字智能体全流程研发工具包AgentStudio，旨在为研究人员和开发者提供一个覆盖 智能体完整开发流程的综合性平台，让开发者们能够轻松、高效、灵活地构建专属数字智能体。 AgentStudio所提供的工具涵盖数字智能体开发的全部流程，包括智能体观察与动作空间、跨平台的在 线环境支持、交互式数据收集与评估、可扩展的任务套件、以及相应的图形界面。此外，研究团队还评 估了多个多模态大模型完成数字世界任务的能力。 AgentStudio是一个完全免费的开源项目，项目团队希望通过这一开源努力，与人工智能社区携手加速 智能体技术发展，促进前沿知识共享与合作。目前，AgentStudio相关论文、代码、数据、文档已全部 公开。（链接在文末） AgentStudio工具包的开发，正是基于当前人工智能领域对高效、可扩展智能体开发工具的迫切需求。 该工具包不仅包括了智能体观察与动作空间的定义工具，还提供了跨平台的在线环境支持，使得开发者 可以在不同的平台和设备上进行智能体的开发与测试。此外，AgentStud ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护昆仑万维科技股份有限公司（以下简称 | | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | （以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规的规 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 定，特制定本章程。 | 法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 | | | 引》"）及其他有关法律、法规的规定，特制定本章程。 | | 第三条 公司是由北京昆仑万维科技有限公司（以下简 | 第三条 公司是由北京昆仑万维科技有限公司（以下简称 | | 称"昆仑有限"）依法整体变更并采用发起设立的方 | "昆仑有限"）依法整体变更并采用发起设立的方式设立 | | 式设立的股份有限公司；在北京市工商行政管理局注 | 的股份有限公司；取得了《营业执照》，统一社会信用 | | 册登记，取得110108010907077号《企业法人营业执照 | 代 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《昆仑万维科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-001 二、董事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知 于 2024 年 3 月 13 日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事 7 名，实际参加的董事 7 名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》及《公司章程修订对 照表》。 董事会对此项议题进行了讨论和表决。 表决结果：赞成票 7 票 ...

昆仑万维科技股份有限公司 审计委员会实施细则 昆仑万维科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 1 昆仑万维科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第三章 职责权限 第九条 审计委员会的主要职责权限： 第四条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不 ...

昆仑万维科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和规范昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共和国公司法》和《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《昆仑万维科技股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董事会设立提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《昆 仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督 ...

昆仑万维科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 ······································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 ························································2 | | 第三章 | 股份 ······································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ························································5 | | 第五章 | 董事会···································································20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员·········································28 | | 第七章 | 监事 ...

昆仑万维科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，加强内部控制建设，夯实年度报告编制工作的基础，提高年度报 告信息披露质量，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，保护 全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事履职指引》《上 市公司独立董事管理办法》《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第八条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在年度报告 披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30 日内（因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 30 日起算）和年度业绩 快报公告前 10 日内，不得买卖公司股票。 第九条 独立董事应当履行会面监督职责。在年审注册会计师出具初步审计 意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会 计师的见面会，以便独立董事了解审计过程中发现的问题，独立董事应当履行会 面监督职责与年审注册会计师进行沟通。 第十条 独立董事应在召开董事会审议年报前，审查董事会召 ...