昆仑万维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一条 为进一步建立健全昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件及 《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 昆仑万维科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中，独立董事至少 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与 ...

昆仑万维科技股份股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善昆仑万维科技股份股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳科创 新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本议 事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。 《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实 行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策。董事会享有并承担法律、 法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公 众、监管部门的承诺。 第四条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议通 过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项公告如下： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-002 2、会议召集人：公司董事会 昆仑万维科技股份有限公司 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东； 8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 3 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 ...

二、《公司章程》及相关制度修订情况 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2024-003 昆仑万维科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分治理制度的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订原因及依据 根据公司经营业务发展需要,同时为进一步提升公司规范运作水平，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定， 结合公司的自身实际情况，公司拟对《公司章程》和相关治理制度进行系统性的 梳理与修订。 （一）《公司章程》相关条款及具体修订内容详见公司于同日披露的《公司 章程修订对照表》 | 序号 | 制 ...

亲爱的股民朋友们，曾经的“韭菜”——北纬又回来了！股市韭菜绿棉袄，涨涨跌跌惊肉跳，高位接盘全 套牢，一夜财富便没了。 2023年可能大多数股民日子都不太好过，民间有个传说：“杨百万”进去，“杨白劳”出来，“周富贵”进 去，“周扒皮”出来。尤其是11月和12月，亏损扩大化，韭菜被割一茬又一茬，你想抄底，有大股东想卖 公司，买不完根本买不完。 我2023年总投入33万元，截至春节前收盘，仅剩8.8万元，亏损幅度高达73%。 现在就跟大家讲讲，我在2023年是如何在A股被一点一点残忍“收割”的。 满仓梭哈 年初资金16万元，大盘3100点左右，人工智能来了一波高潮。龙头股昆仑万维（300418.SZ），短短3个 多月的时间，眼瞅着它从12元/股一步步涨到最高价70多元/股，前期每天看着它涨啊涨啊，涨得我牙痒 痒，内心挣扎：买不到龙头，吃个鱼尾也行，老大不敢买，追个小弟也行。 于是从人工智能板块里面“精心”挑选了一只股票——汤姆猫（300459.SZ），2月20日以5.1元/股满仓梭 哈。买入之后一周的时间，每天大幅震荡，甚至有2个交易日每天振幅高达10%，持股一周，大幅亏损 12%，超过内心设置的10%止损线，于是 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-115 昆仑万维科技股份有限公司 关于全资子公司向银行申请授信 并由公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第五届董事 会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、概述 因经营发展需要，公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、北京乐游方舟科技有限公司（以下简称"乐游方舟"）拟向江苏银行股份有限公司北 京分行申请不超过2,000万人民币的授信额度，其中1,000万元人民币额度给乐享方舟使用， 1,000万元人民币额度给乐游方舟使用。 类型：其他有限责任公司 注册资本：2000 万元 法定代表人：黄新颖 公司为上述全资子公司相关授信额度的使用提供连带责任保证担保，授信和担保的具体 数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准。 二、担保对象基本情况 本次担保对象为公司的全资子公司，具体情况 ...

一、关联担保概述 因经营发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司及其下属分支机构申请不超过 3 亿元人 民币的综合授信额度，并由控股股东周亚辉先生提供连带责任担保；拟向南京银行股份有限公 司北京分行申请不超过 4.2 亿元人民币的综合授信额度，其中基本授信额度不超过 1.2 亿元人 民币，其他融资金额不超过 3 亿元人民币，并由控股股东周亚辉先生为上述基本授信额度提供 连带责任担保。 上述授信具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议为准，担保有效期限 与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 周亚辉先生是公司控股股东及实际控制人，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》 之规定，本次交易构成关联交易，该关联交易事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提 交股东大会审批。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-116 昆仑万维科技股份有限公司 关于公司向银行申请授信 并由控股股东提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 ...

昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项之独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《昆仑万 维科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第七次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保事项的独立意见 张晨宇________________ 经核查，独立董事一致认为：公司本次向银行申请授信额度，有利于满足公 司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极 拓展。公司控股股东及实际控制人周亚辉先生为公司向银行申请的授信额度提供 连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题， ...

二、关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保事项 的事前认可意见 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项之事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第五届 董事会第七次会议相关事项材料进行了认真审阅并发表事前认可意见如下： 一、关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保事项的事前认可意见 经核查，独立董事认为：公司控股股东及实际控制人周亚辉先生无偿为公司向银行 申请授信额度提供连带责任担保，体现了控股股东对公司的支持，有利于公司现有业务 的稳定发展和新业务的积极拓展，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，符合公司和全 体股东的利益。 我们一致同意将该事项提交董事会审议。 张晨宇_______________ ...

京天股字（2023）第 614 号 致：昆仑万维科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 关于昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 12 月 7 日在北京市东城区西总布胡同 46 号明阳国际中心 B 座 11 层会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参 加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）以及《昆仑万维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昆仑万维科技股份有限公司第五届董事 会第六次会议决议公告》《昆仑万维科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决 议公告》《昆仑万维科技股份有限 ...