关于公司及全资子公司向银行申请授信 并由控股股东及公司分别提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-117 昆仑万维科技股份有限公司 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开了第五届董事会 第七次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提 供担保的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联担保概述 因经营发展需要，公司及全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、昆仑集团有限公司（以下简称"昆仑集团"）拟向汇丰银行（中国）有限公司（包括 其任何分支机构）申请 3,000 万美元（或等值人民币）的综合授信额度、外汇交易授信额度和 衍生产品交易额度。 公司控股股东周亚辉先生为公司额度提供连带责任保证担保，公司为全资子公司额度提供 连带责任保证担保，授信和担保的具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终协议 为准。担保有效期限与授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-118 5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 昆仑万维科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2023 年12月2日采取通讯方式通知了全体董事、监事。 2、公司第五届董事会第七次会议于2023年12月7日以通讯方式召开。 3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。 4、会议由方汉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 因经营发展需要，公司全资子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司（以下简称"乐享方 舟"）、北京乐游方舟科技有限公司（以下简称"乐游方舟"）拟向江苏银行股份有限公司北 京分行 ...

昆仑万维科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-119 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议通知情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）《关于召开 2023 年第六次临时股 东大会通知的公告》（公告编号：2023-109）及《关于召开 2023 年第六次临时股东大会 通知的公告（增加临时提案后）》（公告编号：2023-111）已分别于 2023 年 11 月 22 日、 2023 年 11 月 27 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议召开和出席情况 （一） ...

2、公司第五届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 27 日现场召开。 3、本次会议应参加的监事 3 名，实际参加的监事 3 名。 4、会议由冯国瑞先生主持。公司全体监事列席了本次会议。 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-114 昆仑万维科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知 于 2023 年 11 月 22 日采取通讯方式通知了全体监事。 三、备查文件 1、《经与会监事签字的公司第五届监事会第五次会议决议》 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司监事会 二零二三年十一月二十七日 5、监事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议议案和表决、通过情况如下： （一）审议通过《关于补选监事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《监事会议事规则》等有 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的 有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出 临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，周亚辉先生直接持有公司11.92% 的股权，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公 司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章 程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关 规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2023年第六次临时股东大会审 议，并将作为2023年第六次临时股东大会的第2项议案。议案详细内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》 （公告编号：2023-113）。 因上述临时提案的增加，原2023年第六次临时股东大会通知的相关条款均有 相应变动，增加临时提案后的2023年第六次临时股东大会通知详见中国证监会指 定信息披露网站同期披露的《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知（增加 临时提案后）》（公告编号：2023-111）。 昆仑万维科技股份有限公司 关于增加 2023 年第六 ...

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-111 昆仑万维科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，第五届监事会第五次会议审议通过了《关于补 选监事的议案》，公司控股股东周亚辉先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会 将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2023 年第六次临时股东大会一并审议，现将本次股 东大会增加临时提案后的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 7 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 7 日，其中 ...

昆仑万维科技股份有限公司 证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2023-113 一、关于监事辞职的情况 昆仑万维科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事高珊 珊女士的书面辞职报告，高珊珊女士原定任期至2026年7月13日，现因个人原因，申请 辞去公司监事职务，辞职后不再在公司任职。 鉴于高珊珊女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公 司章程》的规定，其辞职将在股东大会选举产生新任监事后方能生效。在此之前，高珊 珊女士将按照有关法律、法规的要求继续履行监事职责。高珊珊女士辞职不会对公司的 正常经营产生影响。公司将按法定程序尽快完成监事的补选工作。 截至本公告披露日，高珊珊女士未持有公司股份。 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零二三年十一月二十七日 附件： 安梦先生简历 安梦，男，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京工商大学，信息 管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。2011年加入 ...

昆仑万维科技股份有限公司独立董事 一、关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易事项的独立意见 经核查，独立董事一致认为：除业务关系外，本次交易的评估机构及资产评 估师与公司、北京绿钒均不存在关联关系，评估机构具有独立性。评估机构为本 次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法律法规执行，遵循了 市场通行惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评 估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、 公正性等原则，运用了合规且符合标的公司实际情况的评估方法，评估方法选用 恰当，评估结论合理。 本次交易意向符合公司实际情况，符合公司战略发展需要。本次交易不存在 损害公司利益及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，交易的决策程序符合 相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次交易构成关联交易，但不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （以下无正文） （本页无正文，为《昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六 次会议相关事项之独立董事意见》的签字页） 全体独立董事签名： 张晨宇________________ 李东红_______ ...

北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 17 层 邮编：100073 电话：(010) 81523127 传真：(010) 81523127 北京绿钒新能源科技有限公司 2023 年 1-9 月模拟财务报表附注 北京绿钒新能源科技有限公司 目 录 北京绿钒新能源科技有限公司 2023年1-9月模拟财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 资产负债表 | 4 | | 2. 资产负债表（续） | 5 | | 3. 利润表 | 6 | | 4. 现金流量表 | 7 | | 所有者权益变动表 5. | 8 | | 6. 财务报表附注 | 10 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业 ...

（本页无正文，为《关于公司第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见》的签 字页） 全体独立董事签名： 关于第五届董事会第六次会议相关事项之事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》、《独立 董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为昆仑万维科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第五届 董事会第六次会议相关事项材料进行了认真审阅并发表事前认可意见如下： 一、关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易事前认可意见 经核查，独立董事一致认为：公司本次转让北京绿钒的交易符合公司整体战略规划 和经营发展需要，公司已聘请独立审计机构和评估机构出具相关报告，符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等有关规定，不存在损害公司及广大股东利益的情况。我们同意将该事项提交董 事会审议。 （以下无正文） 昆仑万维科技股份有限公司独立董事 二零二三年十一月二十一日 张晨宇_________ ...