证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-046 昇辉智能科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》有关规定，对公司及子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事 项进行了统计，现将有关情况统计如下： 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 截至本公告披露日，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁 事项。 三、本次累计诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求对方支付拖欠公司的应收款项 等，公司通过积极采取诉讼等法律手段维护公司的合法权益，加强经营活动中相 关款项的回收工作，有利于改善公司的资产质量、财务状况和经营业绩。 鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，其对 公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年12月13日 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-048 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次临 时会议通知于 2024 年 12 月 11 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次 会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会 主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。 昇辉智能科技股份有限公司监事会 2024年12月13日 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项 的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、备查文件 1、公司第五届监事会第六次临时会议决议 特此公告。 一、审议通过《关于控股子公司债务重组有关事项的议案 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-047 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司债务重组有关事项 的公告》。 表决结果：8票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、备查文件 1.公司第五届董事会第六次临时会议决议 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 2024 年12月13日 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次临时会 议通知于2024年12月11日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年12月 13日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参 加会议董事8人（董事纪法清先生因事请假，缺席本次会议）。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事 长李昭强先生主持。本次会议审议通过以下议案，并 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-044 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：本次股东会的召集人为昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，公司第五届董事会第五次临时会议于2024年12月9日 召开，会议决议召开公司2024年第一次临时股东会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15至下午3:00。 5．会议的 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-042 一、审议通过《关于子公司新增综合授信及增加担保额度的议案》 监事会认为：公司合并报表范围内子公司申请综合授信并增加担保额度事 项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次临 时会议通知于 2024 年 12 月 6 日以专人送出等方式发出，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-041 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第五次临时会议决议公告 经公司董事会审议，一致同意于2024年12月26日（星期四）以现场表决和网 络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东会，审议第五届董事会第四 次临时会议及第五次临时会议中需提交股东会审议的相关事项。 三、备查文件 1.公司第五届董事会第五次临时会议决议 董事会认为：子公司本次申请新增综合授信并增加担保额度，符合公司实际 经营需要，有利于提高资金使用效率、优化公司的财务结构，不存在损害股东利 益的情形，符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。因此，董事会同意该议 案并同意提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司新增综合授信及增加担 保额度的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股 东会审议。 二、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-043 昇辉智能科技股份有限公司 关于子公司新增综合授信及增加担保额度的公告 2、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经 公司股东会审议批准。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召开第五 届董事会第五次临时会议和第五届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于子 公司新增综合授信及增加担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议， 现将相关事项公告如下： 一、申请综合授信并提供担保情况 公司控股子公司昇辉控股有限公司（以下简称"昇辉控股"）、全资子公司昇 辉科技有限公司（以下简称"昇辉科技有限"）、昇辉新能源有限公司控股子公司 广东盛氢制氢设备有限公司（以下简称"盛氢制氢"）基于生产经营的实际需要， 拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币22,000万元。授信业务包括但不限 于一般流动资金贷款、承兑汇票、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、 信用证、保函、抵押贷款等。按照金融机构的有关要求，由昇辉控股、昇辉科技 有限、盛氢制氢在上述综合授 ...

昇辉智能科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电 气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得 营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。 公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交 易所创业板上市。 第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。 英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD 第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。 邮政编码：265200 第五条 公司注册资本为人民币 49 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-037 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次临时 会议通知于2024年11月15日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2024年11 月19日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际 参加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通过以 下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于控股子公司出售股权资产的议案》 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司出售股权资产的公 告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 公司根据业务发展的需要，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，对 公司经营范围进行修改变更。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cni ...

昇辉智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善法人治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股 东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯，昇辉智能科技股份有限公司（以 下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《昇辉智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和《公司章程》的规定行使职权， 公司董事会、总经理、各部门及分支机构应当予以配合，并提供必要的保障，公 司任何机构和个人不得干预或干扰监事和监事会正常行使职权。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员（以下简称"高管"）执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高管提出 解任的建议； （四）当董事、高管的行为损害公司的利益时，要求董事、高管予以纠正； （五）提议召 ...