二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 昇辉智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （张琦） 提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会现就提名张琦为昇辉智能科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自 ...

昇辉智能科技股份有限公司 内部控制制度 2024 年 5 月 | 第四节 临时报告 | | --- | | 第四章 信息披露事务管理 | | 第一节 信息披露事务管理相关机构和人员的职责 | | 第二节 重大信息的内部报告制度………………………………………………… 119 - | | 第三节 信息披露文件的编制、审核与披露 120 - | | 第四节 信息披露文件的存档与管理…………………………………………………………- 122 - | | 第五章 保密和处罚 . | | 投资者关系活动的行为规范 - 123 - 第六章 | | 第七章 董事、监事和高管买卖公司股份的管理……………………………………… - 125 - | | 第八章 对监管部门的收文管理 - 126 - | | 第九章 附 则 | | 第十六篇 内幕信息知情人登记管理制度. | | 第一章 总则 | | 第二章 内幕信息及其范围 - 128 - | | 第三章 内幕信息知情人及其范围 - 130 - | | 第四章 登记备案 …………………………………………………………………………………… - 131 - | | 第五章 保密及责任追究……… ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-025 昇辉智能科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为昇辉智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，公司第四届董事会第二十六次会议于2024年5 月10日召开，会议决议召开公司2023年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30。 (2)网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易 ...

昇辉智能科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事候选人声明与承诺 （张琦） 声明人张琦作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名为昇辉智能科 技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-021 昇辉智能科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2024 年 5 月 7 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 5 月 10 日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事 9 人， 实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持。本次会议审议通 过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司拟进行董事会换届选举。经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名王猛先生、冯平法先生、张琦先生为 公司第五届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的 ...

昇辉智能科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （冯平法） 提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会现就提名冯平法为昇辉智能科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-026 昇辉智能科技股份有限公司 关于董事会及监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会及监事会换届选举。公司于 2024 年 5 月 10 日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。公司于同日召 开了第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-024 昇辉智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 向董事、监事、高级管理人员提供产品 | | | --- | --- | | 和服务的。 | | | 第四十四条 本公司召开股东大会的地 | 第四十三条 本公司召开股东大会的地 | | 点为：公司住所地或董事会确定的其他 | 点为：公司住所地或董事会确定的其 | | 地点。 | 他地点。 | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式 | 股东大会将设置会场，以现场会议形 | | 召开。公司还将提供网络方式为股东参 | 式召开。公司还将提供网络投票的方 | | 加股东大会提供便利。股东通过上述方 | 式为股东参加股东大会提供便利。股 | | 式参加股东大会的，视为出席。公司股 | 东通过上述方式参加股东大会的，视 | | 东大会同时采取现场、网络方式进行 | 为出席。 | | 时，股东大会股权登记日登记在册的所 | 公司股东大会同时采取现场、网络方 | | 有股东，均有权通过股东大会网 | ...

3、独立董事候选人张琦先生具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作规则》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求。张琦先生不存在被中国证监会确定为市场 禁入者且尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券 交易所的惩戒，符合《公司法》《创业板上市公司规范运作》《管理办法》等 相关法律、法规和《独立董事工作规则》规定要求的任职条件，具备担任公司 独立董事的履职能力。张琦先生作为专业会计人士被提名，虽未取得独立董事 资格证书，但承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书，并同意接受此次提名。 昇辉智能科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第五届董事会独立董事的 审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律法规及《董事会提名委员会工作细则》的 有关规定，我们作为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"昇辉科技 ...

一、本人已经通过昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其 他关系。 是 否 （王猛） 声明人王猛作为昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人昇辉智能科技股份有限公司董事会提名 为昇辉智能科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 昇辉智能科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______ ...