证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-003 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次临时 会议通知于2025年3月24日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年3月 26日以现场加通讯表决的方式在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参 加会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。会议由董事长李昭强先生主持，本次会议审议通过以下 议案，并形成决议。 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 为保证公司财务管理工作的有序开展，经公司总经理纪法清先生提名，董事 会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任熊道广先生为公司财务总监， 任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时为止。具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司财务总监 的公告》（公告编号:2025-004）。 表决结果：9 票 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2025-002 昇辉智能科技股份有限公司 关于获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 13 日 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技术 厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 证书编号：GR202437001943，发证时间：2024 年 12 月 7 日，有效期：三年。 本次高新技术企业的认定系原证书有效期满所进行的重新认定，成功通过认 定是对公司在技术创新、研发能力和市场前景等方面的综合认可。根据国家对高 新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内 （即 2024 年、2025 年和 2026 年）将继续享受高新技术企业的企业所得税相关 优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 2024 年公司已按 15%的税率预提企业所得税，以上税收优惠政策不会对公司 此前已披露的经营业绩和财务数据产生影响。 特此公告。 昇辉智能科技股份有限公司董事会 ...

Group 1: Financial Performance - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 31.61 million and 63.22 million yuan for 2024, with a net loss excluding non-recurring gains and losses estimated between 19.29 million and 38.59 million yuan [1] - Despite the anticipated losses, the company projects a significant reduction in loss compared to 2023, with credit and asset impairment losses expected to be between 70 million and 130 million yuan, a decrease of over 90% from 1.739 billion yuan in the same period of 2023 [1] Group 2: Strategic Initiatives - The company is actively pursuing debt restructuring to accelerate the recovery of receivables from real estate clients, thereby reducing credit loss risks [1] - The company has diversified its client base by expanding into municipal engineering, rail transit, and other sectors, successfully acquiring clients in energy, infrastructure, public buildings, and transportation, including well-known enterprises such as Vanke and China Railway [1] Group 3: New Energy and Materials Development - The company has established a comprehensive layout in the new energy sector, covering hydrogen energy, energy storage, and photovoltaics, entering a phase of large-scale implementation [2] - The hydrogen energy segment has achieved full-chain coverage, with government approval for an integrated energy station project expected to drive both equipment sales and operational revenue growth starting in 2025 [2] - The company is also expanding into molten salt energy storage and has launched a microcapsule self-responsive fire extinguishing patch, achieving import substitution in several domestic projects [2] Group 4: Long-term Growth Strategy - Through strategic transformation and business innovation, the company is gradually reducing its reliance on the real estate sector and has opened new growth spaces in new energy and new materials, forming a diversified industrial matrix of "smart electrical + new energy + new materials" [3] - The company's "smart + dual carbon" strategy, driven by technological innovation, aims to promote green development and digital transformation, laying a solid foundation for sustainable future growth [3]

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 31.61 million yuan and 63.22 million yuan for the reporting period, compared to a loss of 1.696 billion yuan in the same period last year[6]. - The estimated impact of non-recurring gains and losses on net profit is approximately -12.32 million yuan to -24.63 million yuan, primarily due to debt restructuring losses and fair value changes of investments[7]. - The company anticipates a total credit impairment and asset impairment loss of between 70 million yuan and 130 million yuan during the reporting period[5]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.06 yuan to 0.12 yuan per share, compared to a loss of 3.41 yuan per share in the previous year[6]. Reporting Period and Data Disclosure - The reporting period for the performance forecast is from January 1, 2024, to December 31, 2024[3]. - The financial data in this performance forecast is a preliminary estimate and has not been audited[8]. - The company will disclose detailed financial data in the 2024 annual report[8]. - The company assures that there are no significant discrepancies with the accounting firm regarding the performance forecast[4]. Business Strategy and Risk Awareness - The company is actively exploring new energy and other business opportunities, which may impact revenue[5]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and warns investors to be aware of investment risks[8].

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-051 二、备查文件 1.公司第五届董事会第七次临时会议决议 特此公告。 一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的 议案》 经审议，董事会认为：本次增资暨关联交易事项符合公司发展战略，有助于 进一步增强盛氢制氢的资金实力和综合竞争力，促进盛氢制氢的可持续发展。本 次增资不会导致公司合并报表范围发生变动，定价公平、公允，不存在损害公司 或股东利益情形。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股及现金方式向控股子 公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：7票同意、0 票反对、 0 票弃权，关联董事李昭强、谭海波回避 表决。 本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。 昇辉智能科技股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次临时 ...

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-050 昇辉智能科技股份有限公司 关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概况 （一）本次增资基本情况 （三）审议程序 本次对盛氢制氢增资暨关联交易事项已获公司 2024 年第二次独立董事专门 会议一致通过，并经公司于 2024 年 12 月 26 日召开的第五届董事会第七次临时 会议审议通过，其中关联董事李昭强先生、谭海波先生回避表决。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次对盛氢制氢增资事项构成关联交 易，在公司董事会决策权限范围内。本次对盛氢制氢增资事项不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方基本情况介绍 （1）李昭强 姓名：李昭强 性别：男 国籍：中国 主要职务：李昭强先生担任公司董事长，为公司关联方。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司昇辉新能 ...

证券代码：300423 证券简称： 昇辉科技 公告编号：2024-052 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股及现金方式向控股子 公司增资暨关联交易的公告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、 0 票弃权。 二、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次临 时会议通知于 2024 年 12 月 24 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会 议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主 席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。 一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的 议案》 经审议，本次以债转股及现金形式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公 司 ...

2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会无变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间： (1) 现场会议时间：2024年12月26日下午14:30。 证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-049 昇辉智能科技股份有限公司 (2) 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日上 午9:15至下午3:00。 2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限 公司。 3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长李昭强先生。 6、会议召开的合法、合规性。本次股东会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法 ...

北京市天元律师事务所 关于昇辉智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见 京天股字（2024）第 668 号 致：昇辉智能科技股份有限公司 昇辉智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中现场会 议于 2024 年 12 月 26 日在广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路 17 号昇辉控股有限 公司召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所 律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《昇辉智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《昇辉智能科技股份有限公司第五届董事 会第四次临时会议决议公告》《昇辉智能科技股份有限公司第五届董事会第五次临 时会议决议公告》《昇辉智能科技股份有限公司第 ...

截至本公告披露之日，碧桂园及其控制下的企业、中铁建设集团有限公司、 遵义东原励合房地产开发有限公司等客户以其开发建设的已建成和在建商铺及 商品房（含住宅、公寓、商办用房、停车位等，以下统称"抵款房产"）合计金额 36,126.85 万元，分别用以抵偿其所欠付昇辉控股的工程款（该部分房产直接记 入昇辉控股名下）及抵消昇辉控股所欠供应商的债务（该部分房产直接记入供应 商名下）。其中碧桂园及其控制下的企业抵款房产合计金额 34,923.64 万元，分 别用以抵偿其所欠付昇辉控股的工程款项合计 22,745.78 万元，剩余 12,177.86 万元用于抵消昇辉控股所欠供应商的债务。中铁建设集团有限公司、遵义东原励 合房地产开发有限公司等客户抵款房产合计金额 1,203.21 万元，分别用以抵偿其 所欠付昇辉控股的工程款项合计 160.12 万元，剩余 1,043.08 万元用于抵销昇辉 控股所欠供应商的应付债务。以上交易已构成债务重组。 关于控股子公司债务重组有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组概述 本次债务重组为以房抵款的债 ...