董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 要求，北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事樊艳丽、胥云、王福清的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事樊艳丽、胥云、王福清的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-029 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《公司章 程》等相关制度，结合公司实际经营情况，参考行业、地区的薪酬水平，公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事、 高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、第五届监事会第六次会议审议通过 了《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，相关议案尚需公司 2023 年度股 东大会审议。 现将公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案具体情况说明如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 三、薪酬/津贴方案 1、公司内部非独立董事，按其岗位以其在实际工作中的履职能力、工作内 容及工作绩效确定薪酬，不再另行领取董事津贴； 2、公司独立董事津贴标准为每人每年 7 万元（税前）； 3、公司监事，根据其在 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-019 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相 应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企 业会计解释的施行对公司财务报表无重大影响。现将具体情况公告如下： 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税 资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-013 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2024 年 4 月 19 日在公司召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。 会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。 本次会议由公司董事长梁凯先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 具体内容详见巨潮资讯网。 表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》 公司 2023 年度独 ...

（一）工作履历及专业背景 本人樊艳丽，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科，注册会 计师。曾任职于河北省保定市国家税务局；2014 年 7 月至今任中兴财光华会计 师事务所高级经理；2018 年 8 月至 2021 年 7 月任厦门中创环保科技股份有限 公司独立董事；2023 年 6 月起任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：樊艳丽 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： 一、基本情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也 ...

募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00105 号 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2023年度募集资金存放与 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年四月 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东及债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他规定，制订本章程。 第二条 公司 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构, 促进公司的规范运作, 维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合 法权益不受侵害，参照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法规及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系 的董事。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 4 月修订） 第三条 上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。上市公司董事会下设 薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立董事应在审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会成员中占多数，并担任召集人。独立董事对公司及全体股东负有诚信和 勤勉义务。独立董事应当按照相关的法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事最多在 3 家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 （五）具有良好的个人 ...

继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"独立财务顾问"）作为北京 诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"诚益通"或"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对诚益通拟继续使 用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行核查，具体如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号） 核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日鸿科技 发展有限公司（以下简称"博日鸿"）原股东发行股份及支付现金购买其持有的龙 之杰、博日鸿 100%股权，并向特定投资者发行人民币普通股 6,577,900 股，发行 价格 46.94 元/股,募集资金总额人民币 308,76 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-020 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第六次会议已于2024年4月19日召开，会议决定于2024年5月14日（星期二）下午 14:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会现将有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议同意召开本次 股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月14日（星期二）下午14:00开始。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2024年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年5月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 ...