报告期内，公司深入贯彻"一体两翼、双轮驱动"发展战略，紧密围绕年度 经营规划，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高 质量发展。报告期内，公司经营业绩稳步提升，实现营业收入11.76亿元，同比 增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元，同比增长36.30%1；截 止报告期末，公司总资产达到34.03亿元，较期初增长8.56%；归属于上市公司净 资产达到21.47亿元，较期初增长8.78%。 2023年度，公司统筹推进各业务板块工作开展，主要经营成果如下： 1、智能制造板块 报告期内，公司智能制造板块实现营业收入8.50亿元，同比增长20.92%；实 现归属于上市公司股东净利润0.85亿元，同比增长42.92%。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《深交所创业板上市公司规范运作指引》等国家法律法规及《公司章 程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽 责的开展董事会各 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-018 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产 减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》 以及公司会计政策 的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年末各类存货、应收票据、应收 款项、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存 货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程、无形资产及与 商誉形成有关的资产组的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市 场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金 ...

一、基本情况 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：赵强 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制 度》等有关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人担任公司独立董事期间的履职情况报告如下： （一）工作履历及专业背景 本人赵强，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，资产评估 师、土地估价师、注册会计师（非执业）。2001 年至今，任北京中同华资产评 估有限公司评估合伙人、高级合伙人；2017 年 5 月至 2023 年 6 月，任公司独 立董事；2020 年 9 月至今，任北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事； 2020 年 8 月至今，任上海海和药物研究开发股份有限公司独立董事。 （二）不 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 月至今任众诚汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人 委派代表，2019 年 5 月至今任海英创（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表、云起汇津（天津）企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人委派代表，2019 年 12 月至 2020 年 9 月任远致（天津） 企业管理咨询有限公司监事，2020 年 3 月至今任中生尚健生物医药（杭州）有 限公司董事，2020 年 7 月至今任海英创（天津）投资管理有限公司董事，2021 年 4 月至 2023 年 10 月任天津法尔玛制药有限公司董事，2021 年 8 月至今任众 思智兴（天津）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表， 2022 年 6 月至今任新途（天津）企业管理咨询有限公司监事、新途致远（天津） 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。 2023 年度独立董事述职报告 述职人：王学恭 各位股东： 本人在担任北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-030 （一）日常关联交易概述 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需 要，预计 2024 年拟与关联方维珂瑞（北京）环境科技有限公司（以下简称"维 珂瑞"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过人民币 3000 万元。 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事梁凯先生、梁毅先生对本议案 回避表决。 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易额度的议案》。 本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 本次 2024 年度日常关联交易的预计额度在董事会审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司 2024 年度预 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京诚益通控制工程科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立、健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-027 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，北京诚益通 控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升 公司经营效益，拟使用不超过 390 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限不超过董事会批准之日起 12 个月。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京诚益通控制工程科技股份有限公 司向罗院龙等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]127 号）核准，公司向广州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）、北京博日 鸿科技发展有限 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-012 特此公告。 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金 390 万元用于 补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号 2023-021）。 根据上述决议，公司在规定期限内使用暂时闲置募集资金 390 万元用于补充 流动资金，在使用此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于补流资 金进行了合理的使用安排，仅用于与主营业务相关的生产经营，提高了募集资金 的使用效率，且没有影响募投项目的正常进行。 截止本公告披露日，公司已将上述用于暂时性补充流动资金的闲置募集资金 人民币 390 万元归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时 将上述 ...

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司广 州龙之杰科技有限公司（以下简称"龙之杰"）因经营发展需要，对其公司名称 进行了变更，现已完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》，现将有关事 项公告如下： 一、变更内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 广州龙之杰科技有限公司 | 广州龙之杰科技集团有限公司 | 二、变更后的营业执照信息 证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-011 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于全资子公司名称变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次变更是为了更好地发挥龙之杰集团公司的资源集中优势，符合公司及全 体股东的利益，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有 关规定。 四、备查文件 广州龙之杰科技集团有限公司营业执照。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日 名称：广州龙之杰科技集团有限公司 成立日期：2000 年 1 月 26 日 ...

证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2024-010 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》。同意公司及子公司使用额度不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金 进行委托理财，购买低风险、流动性好、安全性高的理财产品，上述额度可由公 司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止，同意对相关理 财的资金情况每月定期披露进展。 近日子公司广州龙之杰科技有限公司使用闲置自有资金在授权范围内购买 了国债理财产品，现将相关事项公告如下： | 投资主体 | 受托方 | 关联 | 产品名称 | 产品 | 委托理财金 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收 | | --- | --- | --- | --- | -- ...