目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—127 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 128—131 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-020 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00。 8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会 议室。 9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 ...

蓝思科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 蓝思科技股份有限公司 章程 目 录 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-019 蓝思科技股份有限公司 关于子公司向实际控制人租赁办公场所的关联交易公告 为满足办公场地需要，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资 子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）拟向公司实际控制 人周群飞女士租用其名下位于香港观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室的办 公室，租赁面积 3,722 平方呎（约合 345.78 平方米），租期不超过三年，租金定 价以公允合理的市场价格协商确定。 由于本次交易对手方为公司实际控制人，因此该事项构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）交易事项 （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 本项交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过；公司董事长周群 飞女士及副董事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，对该事项回避表决。 （三）其他说明 本项交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制 度》等有关规定，本项议案尚需 ...

2、公司独立董事自任职以来，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害 关系或者其他可能妨碍其进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《规范运 作》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 蓝思科技股份有限公司 1 / 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项核查意见 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现任独立董事共 4 人，具体如下： | 序号 | 姓名 | 性别 | | 任期起始日期 | | | 任期终止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨松柏 | 男 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 日 | | | | | | 2 | 万炜 | 女 | | | | | 2024 年 月 | 7 | 31 | 日 | | 3 | 刘岳 | 男 | 2021 | 年 7 | 月 31 | 日 | | | | | | 4 | 彭叠峰 | 男 | ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[2]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for shareholders[111]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's articles of association and profit distribution management measures[109]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥54,490,733,538.84, representing a 16.69% increase compared to ¥46,698,545,632.87 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,021,340,311.13, a 23.42% increase from ¥2,448,081,548.02 in 2022[11]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was ¥2,245,531,016.47, up 14.48% from ¥1,935,489,632.67 in 2022[11]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.61, reflecting a 22.00% increase from ¥0.50 in 2022[11]. - The total assets at the end of 2023 were ¥77,469,744,108.46, a decrease of 1.12% from ¥78,345,641,386.56 at the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥46,338,988,644.91, an increase of 4.91% from ¥44,172,516,063.78 at the end of 2022[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,300,199,131.87 for 2023, a slight increase of 1.30% from ¥9,180,531,955.14 in 2022[11]. Revenue Breakdown - Revenue from smartphones and computers accounted for 82.40% of total revenue, amounting to ¥44,900,631,587.91, with a year-on-year growth of 17.50%[25]. - Revenue from new energy vehicles and smart cockpits surged by 39.47% to ¥4,998,463,791.55, increasing its share to 9.17% of total revenue[25]. - The smartphone and computer segment generated 44.901 billion yuan in revenue, growing by 17.50% year-on-year[23]. - Revenue from the new energy vehicle and smart cockpit segment was 4.998 billion yuan, reflecting a significant growth of 39.47%[23]. Research and Development - R&D expenses increased by 10.05% to ¥2,316,618,950.88 in 2023 from ¥2,104,975,577.34 in 2022[34]. - R&D investment accounted for 4.25% of total revenue in 2023, down from 4.51% in 2022[37]. - The number of R&D personnel increased by 15.28% to 21,046 in 2023 from 18,256 in 2022[36]. - The company is focusing on the development of new materials and technologies, including optical applications and smart manufacturing[62]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance vertical integration in the supply chain to improve global market competitiveness, focusing on consumer electronics and new energy vehicles[62]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in the future[46]. - The company is actively exploring new markets and products to optimize its customer and product structure[65]. - The company is focusing on expanding its presence in the electric vehicle sector and has outlined medium to long-term plans for this business[70]. Environmental Compliance - The company adheres to environmental protection laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law, ensuring responsible waste management[122]. - The company’s wastewater pollutants comply with the Grade 3 standards of the Comprehensive Wastewater Discharge Standard (GB8978-1996) and other local regulations[123]. - The company has completed the renewal of pollution discharge permits for multiple parks, with validity extending to 2028[124]. - The company has successfully completed environmental assessments for several projects, including the "Consumer Electronics Precision Components Production Project" in 2023[126]. Corporate Governance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[1]. - The company has established a complete and effective internal control system, which has been executed effectively without major defects identified[99]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and business operations[72]. - The company has established specific management systems for related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with market standards[117]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is indicative of strong institutional support, which is crucial for future growth[196]. - The largest shareholder, Lens Technology (Hong Kong) Co., Ltd., holds 56.28% of the shares, totaling 2,804,509,821 shares[193]. - The company’s stock structure remains stable, with no significant changes in the top ten shareholders' voting rights or shareholding status[194]. - The total number of shares granted under the incentive plan represents approximately 1.0689% of the company's total share capital[112]. Employee Engagement and Incentives - The company has proposed a 2023 employee stock ownership plan to attract and retain talent, enhancing employee engagement and competitiveness[100]. - The total remuneration paid to the board of directors and senior management during the reporting period amounted to 15.475 million yuan[90]. - The company has maintained a strong focus on employee development and retention through various training and incentive programs[106]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 133,675, with 100,167 in production, 21,046 in technical roles, and 5,944 holding a bachelor's degree or higher[104].

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-016 蓝思科技股份有限公司 关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日，召开第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募 投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，并提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况简述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意蓝思科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 25.44 元/ 股，募集资金总额 14,999,999,987.04 元、净额 14,909,150,930.49 元。 2022 年 4 月 6 日和 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-015 蓝思科技股份有限公司 | 名称 | 蓝思国际（香港）有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册号 | 1524914 | | | | | 法定股本 | 万美元 143,719.46 | | | | | 住所 | 香港新界观塘海滨道 | 133 号万兆丰中心 | 7 楼 A 室 | | | 成立日期 | 2010 年 11 月 5 日 | | | | | 经营范围 | | 相关产品、原料、设备及技术的国际贸易 | | | | | 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例 | | 股权结构 | 1 | 蓝思科技股份有限公司 | 143,719.46 | 100% | | | | 合计 | 143,719.46 | 100% | | 经审计的最近一年 | 项目 | 2023.12.31/2023 | 年度（合并抵消前数据） | | | | 总资产 | | | 2,588,358.23 | | 度财务数据（万元） | 净资产 | | | 1,127,532.81 | | | 净 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 杨松柏：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，注册会计师、高级会计师、高级经济师。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任 湖南省岳阳钢球厂会计员；1989 年 7 月至 1991 年 3 月任国家财政部主任科员； 1991 年 3 月至 1993 年 8 月任中南财经大学讲师；1993 年 9 月至 1995 年 3 月任 海南机场股份有限公司审计部副部长；1995 年 3 月至 1997 年 3 月任海口美兰国 际机场总公司合同预算部部长；1997 年 3 月至 1999 年 10 月任香港华海有限公 司下属企业副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月任新创维电器(深圳)有限公 司财务副总监兼副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 1 月兼任重庆长江水运股份有 限公 ...

蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》，《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》及等相关法律法规的要求，及公司自身经营特点与所处的 环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的 有效运行，确保了公司的稳定经营，现就公司 2023 年度的内部控制情况进行自 我评价。 蓝思科技股份有限公司及其直接和间接控制的全资子公司蓝思国际（香港） 有限公司、蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思科 技（昆山）有限公司、长沙蓝思新材料科技有限公司、蓝思智控（长沙）有限公 司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思精密（东莞） 有限公司、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司、蓝思系统集成有限公司、湖南蓝 思新能源有限公司；蓝思科技股份有限公司与专业人士合资设立的控股子公司长 沙永安新材料有限公司，蓝思智能机器人（长沙）有限公司；蓝思旺科技（深圳） 有限公司下设全资子公司深圳市蓝思科技有限公司；蓝思国际（香港）有限公司 下设控股合资公司湖南蓝 ...