四川金石亚洲医药股份有限公司 章 程 （尚需经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | | 总则 - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - 3 - | | 第三章 | | 股份 - 3 - | | 第一节 | | 股份发行 - 3 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 | | 股东 - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 10 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - 17 - | | 第五章 | | 董事会 - 22 - | | 第一节 | | 董事 - 22 - | | 第二节 | | 董事会 - 25 - | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 - 31 - | | 第七章 | | 监 ...

提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会现就提名钟鹏为四川金石 亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业 、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵小微作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司董事会提名 为四川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-031 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"金石亚药"或"公司"） 第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事 会进行换届选举，并于 2023 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，逐项 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会提名钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司 第五届董事会独立董事候选人；提名马益平先生、楼金先生、蒯一希先生、郑志 勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独立董事候选 人，经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名上 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 作为四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，参加 了公司于 2023 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第十一次会议。根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《独立 董事制度》的规定，对公司第四届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举提名第五届董事会独立董事候选人和非独立董事 候选人的独立意见 经审阅公司换届选举文件及各位董事候选人个人履历等相关资料，我们一 致认为公司换届选举事项及 11 位董事候选人的任职资格符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，董事会的规模和构成符合《公司章程》的规定和公司实 际情况。对各位董事的提名和公司董事会的表决程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。我们一致同意马益平先生、楼金先生、蒯一希先 生、郑志勇先生、林强先生、盛晓霞女士、杨柳女士为公司第五届董事会非独 立董事候选人；钟鹏先生、贾佑龙先生、刘初旺先生、赵小微女士为公司第五 届董事会独立董事候选人。 二、关于修订公司《内部审计制度》的 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘初旺作为四川金石亚洲医药股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人四川金石亚洲医药股份有限公司提名为四 川金石亚洲医药股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川金石亚洲医药股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司第四届董事会第十一次会议审议通过） 目录 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构和人员 2 | | | 第三章 | 内部审计机构职责与权限 3 | | | 第四章 | 内部审计机构与流程 5 | | | 第五章 | 内部审计相关的信息披露 6 | | | 第六章 | 审计评价及责任界定 7 | | | 第七章 | 监督管理与违规处理 7 | | | 第八章 | 附则 | 8 | 第一章 总则 第一条 为了加强四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部管理和 控制，进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，促进公司内部各管理层 行为的合法性、合规性，为管理层正确决策提供可靠的信息和依据，充分保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内部审计机构及内部 ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-032 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关 规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12 月 2 日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。公司监事会同意提名汪进先生、金圣煊先生为第五届监事会非职工代表 监事候选人（上述候选人简历详见附件），上述候选人将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会 进行审议，并采用累积投票制选举产生 2 ...

四川金石亚洲医药股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据公司实际经营发展的需要，经四川金石亚洲医药股份有限公司第四届 董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》做出修订，《公司章程》修订内 容对照如下： （四）由职工代表担任的监事，由公 司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 股东大会就选举董事、监事进行表决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决 议，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应选 董事或者监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用。董事会应当向 股东通报候选董事、监事的简历和基本情 况。 公司采用累积投票制选举董事或监事 时，每位股东有一张选票；该选票应当列 出该股东持有的股份数、拟选任的董事或 监事人数，以及所有候选人的名单，并足 以满足累积投票制的功能。股东可以自由 地在董事（或者监事）候选人之间分配其 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选 | 第八十二条 董事、监事候 | | 人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 选人名单以提案的方式提请股东大会表 | | | ...

证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2023-034 四川金石亚洲医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 (一)会议的召开情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2023 年 12 月 2 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召 开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 2：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 22 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 09：1 ...