美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-012 美康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 17 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划， 公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 19 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 1 / 1 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事会议事规则》（以 下简称"《董事会议事规则》"）等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真 执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公 司运作，以保障公司持续、健康、稳定的发展。现将 2024 年董事会的主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度经营情况的简要回顾 2024 年度，公司实现营业收入 174,242.45 万元，同比减少 7.61%，主要系代 理产品及检测服务收入下降所致。随着医保控费不断深入，集采扩围，体外诊断 行业增速放缓，公司积极调整策略，优化产品结构，自产产品实现收入 83,715.67 万元，与上年同期持平。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 25,799.72 万元，同比增长 0. ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-020 美康生物科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了公 司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，该议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会根据 立信会计师事务所的 2025 年度实际工作情况确定审计报酬，股东大会召开的具 体时间另行通知。现将相关事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信是一家具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工 作经验，已连续多年为公司提供审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循 相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司 各项审 ...

美康生物科技股份有限公司 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及责权利相结合等因素 确定基本工资薪酬标准； （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合； 美康生物科技股份有限公司 2025 年度董事、监事薪酬（津贴）与考核方案 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事的积极性和创造 性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对 等原则，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《美康生物科 技股份有限公司章程》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上， 制订本方案。 第二条 本办法适用范围为公司董事及监事。 第三条 公司薪酬考核以公司经营指标完成情况为依据，对个人进行业绩目 标和行为规范相结合的考核办法。 第四条 公司薪酬的确定遵循以下原则： （三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 第二章 管理机构 第五条 本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会 审议通过后生效。 第 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和美康生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 2 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-022 美康生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《美康生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第十二次会议决定于 2025 年 5 月 23 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-014 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公 司监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会监事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会根据 2024 年度的主要工作情况，编制了《2024 年度监事会工作 报告》。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-013 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以电话、邮件等通讯方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席 董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《美康生物科技股份有限公司董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议与表决，形成决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会审阅了总经理邹继华先生提交的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度内公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司 整体 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议批准。现将相关事宜公告如下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-017 一、审议程序 （一）审计委员会意见 审计委员会对公司 2024 年度分红预案的制订过程进行了详细的审查，认为 公司 2024 年度利润分配的预案是在综合考虑企业发展阶段和投资者利益的基础 上拟定的，符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《美康生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，有益于公司长远发展。公 司第五届董事会审计委员会第六次会议决议通过该预案并同意提交到董事会审 议。 （二）董事会意见 公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 20 ...

美康生物科技股份有限公司 1、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件的激励对象人数为 8 人，可解除限售的第一类限制性股票数量为 47.50 万股，占目前公司总股本的 0.1237%。 2、本次符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属 条件成就的激励对象人数为 20 人，可归属的第二类限制性股票数量为 36.90 万 股，占目前公司总股本的 0.0961%。 3、本次解除限售、归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前， 届时将另行公告，敬请投资者注意。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就及第一个归属期归属条件成就的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-024 美康生物科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 ...