美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-074 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 12 月 8 日以电 话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《美康生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授 予部分第二类限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为：鉴于公司已公告实施了 2023 年年度权益分派，公司 对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次及预留授予部 分第二类限制性 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-076 美康生物科技股份有限公司 关于向激励对象授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的公告 特别提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 12 月 13 日 2、限制性股票预留授予数量：40.00万股，约占目前公司股本总额383,949,815 股的 0.1042% 3、限制性股票预留授予人数：11 人 4、授予价格：6.00 元/股（调整后） 5、股权激励方式：第二类限制性股票 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）2023 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就， 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第 五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象 授予 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，同意确定以 2024 年 12 月 13 日为预留授予日，向符合授予条件的 11 名激励对象授予 40.00 万股 第二类限制性股票，授予价格为 ...

注：排名不分先后，以姓氏拼音首字母排序。 一、2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二类限制 性股票分配情况 | | | 获授限制性股 | 占本激励计划 | 占公司目前股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 国籍 | 票数量 | 授予总量的比 | 本总额的比例 | | | | （万股） | 例 | | | 核心技术/业务人员（11 | 人） | 40.00 | 18.43% | 0.10% | | 合计 | | 40.00 | 18.43% | 0.10% | 二、核心技术/业务人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 陈*文 | 核心业务人员 | | 2 | 丁*军 | 核心业务人员 | | 3 | 冯* | 核心业务人员 | | 4 | 黄*龙 | 核心业务人员 | | 5 | 李*虹 | 核心业务人员 | | 6 | 师*江 | 核心业务人员 | | 7 | 汪*锋 | 核心业务人员 | | 8 | 吴*生 | 核心业务人员 | | 9 | 奚* | 核心业务人员 | | 10 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-071 三、备查文件 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")及控 股子公司江西美康盛德生物科技有限公司(以下简称"江西美康")分别取得了由 浙江省药品监督管理局和江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器 械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 活化部分凝血活酶时间 | 浙 械注准 | 2024年 11月 28 日至 | 用于检测人体血浆样本中的 | | | | 检测试剂盒（凝固法） | 20242402017 | 2029 年 11 月 27 日 | 活化部分凝血活酶时间 | | | | ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-073 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实 际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二类限制性股票授予价格的议案》 关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人。根据公司 2023 年第一次临时 股东大会的授权，仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足 三人时，相关授权实施事项不再提交股东大会审议。 表决结果：2 票 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单（授予日）的核查意见 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、行政法规、规范性文件和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、本激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的以下情形： 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-070 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光及生化细分领域产 品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来 的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司 目前尚无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | ...

美康生物科技股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 抗甲状腺微粒体抗体检 测试剂盒（化学发光微粒 | 浙 械注准 | 2024 年 10 月 25 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | | 20242401931 | 2029 年 10 月 24 日 | 抗甲状腺微粒体抗体的浓度。 | | | | 子免疫检测法） | | | | | 2 | 美康生物 | 凝血酶时间检测试剂盒 | 浙 械注准 | 2024 年 11 月 3 日至 | 用于体外定量测定人血浆中 | | | | （凝固法） | 20242401953 | 2029 年 11 月 2 日 | 的凝血酶时间（TT）。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光及凝血细分领域产 品线的品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来 的经营将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-064 经与会董事审议与表决，本次会议决议如下： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司编制了《美康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。报告内 容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次 2024 年第三季度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委 员会全体成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 ...

美康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-066 美康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 美康生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...