美康生物科技股份有限公司 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-006 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前 提下，同意公司使用闲置募集资金 10,00 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对美康生物使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增 ...

关于收到《民事判决书》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的进展情况 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-004 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了浙江省宁波 市中级人民法院（以下简称"宁波中院"）出具的关于公司与全资子公司杭州倚 天生物技术有限公司（以下简称"杭州倚天"）原股东姚丹华之间股权转让纠纷 一案的《民事判决书》（2024）浙 02 民终 4901 号。 二、关于本案的基本情况 美康生物科技股份有限公司 2021 年 10 月，公司向宁波市鄞州区人民法院（以下简称"鄞州法院"）就 全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协议约定履行义务等股权转让纠纷一案 提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院出具了《受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》，同意立案审理。案件背景及相关情况详见公司刊登在中 国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公告编号 2021-082）。公司分别于 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-003 美康生物科技股份有限公司 关于公司及控股子公司取得医疗器械注册证的公告 三、备查文件 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司 近日，美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")及控 股子公司江西美康盛德生物科技有限公司(以下简称"江西美康")分别取得了由 浙江省药品监督管理局和江西省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器 械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 高敏肌钙蛋白 T 检测试 | 浙械注准 | 2025 年 2 月 27 日至 | 用于体外定量检测人血清、血 | | | | 剂盒（ ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-078 美康生物科技股份有限公司 1 / 3 美康生物科技股份有限公司 鉴于上述情况，为优化资源配置，降低运营成本，提高经营效率，控股子公 司香港美康于2024年11月作出股东会决议，同意对伯明翰美康进行注销程序。 关于注销子公司伯明翰美康的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、相关背景介绍 VAP DIAGNOSTICS LABORATORY INC（以下简称"伯明翰美康"）设立 于2016年5月，原名称为NINGBO ALABAMA, LLC，目前，美康生物科技股份有 限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）通过控股子公司美康生物（香港） 有限公司（以下简称"香港美康"）间接持有伯明翰美康51%的股份。 2016年8月，伯明翰美康与美国阿拉巴马州北区破产法院指定的破产资产的 信托人签署资产购买协议，收购破产程序中的美国Atherotech Inc所拥有的经营性 资产及业务（核心技术是VAP/VLP血脂亚组分检测技术），同时承继部分合同， 但不承担其 ...

关于公司取得医疗器械注册证的公告 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-079 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 骨钙素 N 端中分子片段 检测试剂盒（化学发光微 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 的骨钙素 N 端中分子片段（N | | | | 粒子免疫检测法） | 20242402088 | 2029 年 12 月 23 日 | MID Osteocalcin）的浓度。 | | 2 | 美康生物 ...

美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局和浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗 器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 抗脱氧核糖核酸酶 B 检 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 13 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 测试剂盒（胶乳免疫比浊 | 20242402045 | 2029 年 12 月 12 日 | 抗脱氧核糖核酸酶 B 的浓度。 | | | | 法） | | | | | 2 | 美康生物 | 凝血多项质控品 | 浙 械注准 | 2024 年 12 月 13 日至 | 与本公司生产的相应试剂盒 | | | | | | | 配套使用 ...

北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真 (Fax):010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美康生物科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整授予价格及授予预留部分限制性股票事项的 法律意见书 国枫律证字[2023] AN182-3 号 国枫律证字[2023]AN182-3 号 致:美康生物科技股份有限公司 根据北京国枫律师事务所(以下简称"本所")与美康生物科技股份有限公 司(以下简称"美康生物"或"公司"签署的《律师服务协议书》,本所接受美 康生物的委托,担任美康生物 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股权 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-072 美康生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 14 日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目 的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以使用总金额不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投 资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以 滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。 具体内容详见公司刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站上 的相关公告（公告编号：2024-018）。 2024 年 5 月 21 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于继续 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-075 美康生物科技股份有限公司 1 / 5 美康生物科技股份有限公司 次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上的相关公告（公告编号：2023-074）。 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分 第二类限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美康生物"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股 票授予价格的议案》。根据公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的有关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会 决定对本激励计划首次及预留授予部分第二类限制性股票的授予价格进行调整， 现将有关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 ...