㠪φ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮδ䍫ޢਮε ᒪᒪᓜ㛗ђཝՐⲺ ⌋ᗁᝅ㿷Ҝ 国枫律股字[2024]G0009 号 ्ӢളᷡδᶣᐔεᗁᐾӁࣗᡶ ީӄ㗄ᓭ⭕⢟〇ᢶ㛗Գᴿ䲆ޢਮ 北京国枫（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序 及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召 集。贵公司董事会于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com. ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-046 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 4、本次股东大会所有议案均为普通决议事项，需经出席股东大会股东（包 括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过； 5、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： 现场会议时间为：2024年5月24日（星期五）下午14:00 网络投票时间为：2024年5月24日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 1 /6 美康生物科技股份有限公司 的时间为 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-043 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用总金额不超过人民币 10,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，为公司及 ...

美康生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-045 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）召开公司 2023 年年度股 东大会，相关内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登的相关公告（公告编号：2024-033）。 本次股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，为保护投资者 合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 召集程序符合有关法律、行 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-042 美康生物科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 5 月 16 日以电话、邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 经与会董事审议与表决，通过了如下议案： 保荐机构中天国富证券有限公司对此发表了核查意见。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 二、 备查文件 一、审议并一致通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 在保证募集资金 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-041 美康生物科技股份有限公司 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 肝素结合蛋白检测试剂 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 13 日至 | 用于体外定量测定人血浆中 肝素结合蛋白（HBP）的含 | | | | 盒（胶乳免疫比浊法） | 20242401399 | 2029 年 5 月 12 日 | | | | | | | | 量。 | | | | | | | 本产品用于体外定性检测具 | | | | | | | 有新型冠状病毒感染相关症 | | | | | | | 状人群、其他需要进行新型 | | | | | | | 冠状病毒感染诊断人群鼻拭 | | | | 新型冠状病毒（ 2019- | | | 子 样 本 中 新 型 冠 状 病 毒 | | 2 | 美康生物 | nCoV）抗原检测试剂盒 | 国 械注准 | 2024 年 5 月 14 日至 | （20 ...

中天国富证券有限公司 关于美康生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 美康生物科技股份有限公司（以下简称"美康生物"或"公司"）向特定对象发 行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对美康生物使用部 分闲置募集资金进行现金管理的情况进行审慎核查，现将核查情况及核查意见发 表如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额为 人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 ...

美康生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额 为人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资金到位情况已由 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》（信 会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及 实施本次募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的子公司分别与存放募集 1 / 6 美康生物科技股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日召开 公司第五 ...

美康生物科技股份有限公司 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 可溶性生长刺激表达基 因 2 蛋白检测试剂盒（化 | 浙 械注准 | 2024 年 4 月 21 日至 | 用于体外定性测定人血清或 血浆的可溶性生长刺激表达 | | | | | 20242401334 | 2029 年 4 月 20 日 | | | | | 学发光免疫分析法） | | | 基因 2 蛋白（ST2）浓度。 | 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断化学发光细分领域产品线的 品种，有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营 将产生积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚 无法预测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-040 美康生 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-039 美康生物科技股份有限公司 关于收到《传票》暨诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项受理的进展情况 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了宁波市鄞州 区人民法院（以下简称"鄞州法院"）出具的关于公司与全资子公司杭州倚天生 物技术有限公司（以下简称"杭州倚天"）原股东姚丹华之间股权转让纠纷一案 的《传票》（案号为（2024）浙 0212 民初 4365 号）。 二、关于本案的基本情况 4、请求判令被告支付原告为主张权利而支出的基础律师费 480,000 元；以 上第 1 至 4 项暂合计人民币 27,134,383.57 元； 2021 年 10 月，公司向鄞州法院就全资子公司杭州倚天原股东姚丹华未按协 议约定履行义务等股权转让纠纷一案提起诉讼。2021 年 11 月 16 日，鄞州法院 出具了《宁波市鄞州区人民法院受理案件通知书（2021）浙 0212 民初 16487 号》， 同意立案审理。案件背景及 ...