美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人徐玲，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规和《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及公司《独立董事工作制度》《董事会专门委员会工作制度》的规 定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况汇 报如下： 一、基本情况 2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策 美康生物科技股份有限公司 事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 姓名 | | | 出席董事会会议情况 | | | 列席股东大会会议情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

（一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行的 负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 美康生物科技股份有限公司 舆情管理制度（2025年） 第一章 总 则 第一条 为提高美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《美康生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品 ...

美康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 美康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 1 美康生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人邹炳德、主管会计工作负责人熊慧萍及会计机构负责人(会计 主管人员)王婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业监管及政策变化风险 近年来，随着国家医药卫生体制改革的逐渐深入和社会医疗保障体制的 逐步完善，新的医疗体制改革针对医药管理体制、运行机制和医疗保障体制 等方面提出了相应的改革措施，并快速落地实施。国家药品监督管理局以及 其他监管部门也在持续完善相关行业法律法规，对医疗器械产品的质量控制、 供货资质、采购招标等方面的监管不断加强和完善。2018 年以来，国家医疗 保障局持续推进药品和高值医用耗材集中带量采购改革，已经形成常态化 ...

美康生物：2024年营业收入17.42亿元，同比下降7.61%。归属于上市公司股东的净利润2.58亿元，同比 增长0.56%。 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-011 美康生物科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 二、对公司业绩的影响及风险提示 上述《注册证》的取得，丰富了公司在体外诊断生化细分领域产品线的品种， 有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力，对公司未来的经营将产生 积极影响。上述产品实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预 测其对公司未来业绩的影响，敬请投资者注意投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证》。 特此公告。 1 / 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司宁波美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"盛德生物")于近日取得了由浙江省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"《注册证》"），具 体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | ...

2025 年 3 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，同时及时通知公 司的保荐机构以及保荐代表人。至此，公司本次暂时补充流动资金的闲置募集资 金已全部归还完毕。 1 / 2 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-005 美康生物科技股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建 设的资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 10,000 万 元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。保荐机构中天国富证券有限公司出具 了同意该事项的核查意见。详见公 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-008 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开 公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用闲置募集资 金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 美康生物科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额 为 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-009 美康生物科技股份有限公司 关于 2025 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计日常关联交易概述 1、根据美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度日常关 联交易的实际情况，并结合公司2025年业务发展的需要，公司（含子公司，下同） 2025年度预计将与关联方邹炳德先生、邹佩瑾女士、宁波鄞州美康中医医院（以 下简称"美康中医院"）、宁波鄞州中医院（以下简称"鄞州中医院"）、浙江 美康网新云健康科技股份有限公司（以下简称"美康网新云"），发生日常关联 交易事项，关联交易的总额预计不超过3,286万元。 2、2025年3月14日，公司本次关联交易预计事项经独立董事专门会议审议通 过后，召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联 交易预计的议案》，邹炳德先生、邹继华先生两名关联董事已回避表决。同日， 公司召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年日常关联交易 预计的议案》 ...

美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-010 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试 剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》。 特此公告。 1 / 2 一、医疗器械注册证的具体情况 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | | | | 本试剂盒适用于定性检测人 | | | | MTHFR 基因检测试剂盒 | 国械注准 | 2025 年 3 月 6 日至 | 静脉全血样本 DNA 中亚甲基 | | | | （PCR-荧光探针法） | 20253400495 | 2030 年 3 月 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2025-007 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》 美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 3 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 9 日以电话、邮件、传真等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《美康生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 经审议，公司监事会认为：公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募 集资金使用计划正常进行的前提下，使 ...