美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-053 美康生物科技股份有限公司 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。公 司 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次半年度财务会计报告及相关财务信息已经公司董事会审计委员会全体 成员审议通过。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站上的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并一致通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 1 / 3 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-057 美康生物科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）将2024年半年度募集资金 存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]310号文"关于同意美康生物科技 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复"核准，同意公司向特定对象发行 39,999,995股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币15.00元，共募集资金人 民币599,999,925.00元。截至20 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-059 美康生物科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 17 日、 2024 年 5 月 24 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为 宁波美康盛达生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）、宁波美康盛德生物 科技有限公司（以下简称"盛德生物"）融资授信提供担保，预计总担保额度不 超过人民币 10,000 万元（含本数），其中，公司为最近一期资产负债率 70%以 上的全资子公司盛达生物提供担保的额度预计不超过人民币 7,000 万元，公司为 最近一期资产负债率 70%以下的全资子公司盛德生物提供担保的额度预计不超 过人民币 3,000 万元。上述担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。具 体内容详见刊登在中国证监会指定 ...

美康生物科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-054 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电话、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席田晓燕女士召集并主持。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 经与会监事审议与表决，通过了如下议案： 一、审议并一致通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司编制了《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。经 审议，监事会认为：公司上述报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定，其内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

美康生物科技股份有限公司 （一）本次关联交易背景 2022年10月25日，美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关 于全资子公司签订合作协议暨关联交易的议案》，同意全资子公司宁波美康盛达 生物科技有限公司（以下简称"盛达生物"）与宁波鄞州中医院（以下简称"鄞 州中医院"）合作设立医用直线加速器放疗中心项目，开展肿瘤诊断、治疗、科 研和临床工作，本次合作涉及的关联交易金额预计不超过人民币2,000万元。 独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见、保荐机构 出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上 述关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详 见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告（公 告编号2022-062）。 （二）本次关联交易终止情况 基于各方的整体经营规划及市场环境变化等因素，至本公告披露日，上述合 作业务尚未开展。为切实维护公司及全体股东利益，合作双方结合自身发展情况 并审慎研究分析后，经双方友好协商，盛达生物拟与鄞州中医院 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-051 美康生物科技股份有限公司 关于控股子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司江西美康盛德 生物科技有限公司(以下简称"江西美康")于近日取得了由江西省药品监督管理 局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断试剂）》（以下简称"《注 册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江西美康 | 脂溶性维生素检测试剂盒 | 赣械注准 | 2024 年 6 月 14 日至 | 用于人血清中维生素 A （retinol）、25(OH)D3、 | | | | | | | 25(OH)D2 、维生素 E | | | | （液相色谱-串联质谱法） | 20242400113 | 2029 年 6 月 13 日 | （DL- ...

证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-050 美康生物科技股份有限公司 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司(以下简称"美康生物"或"公司")于近日取得 了由浙江省药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外诊断 试剂）》（以下简称"《注册证》"），具体情况如下： | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期间 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | 降钙素检测试剂盒（化学 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 | 用于体外定量测定人血清和 | | | | 发光微粒子免疫检测法） | 20242401501 | 2029 年 6 月 2 日 | 血浆中降钙素（CT）的浓度。 | | 2 | 美康生物 | 25-羟基维生素 D 检测试 剂盒（化学发光微粒子免 | 浙 械注准 | 2024 年 6 月 3 日至 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-049 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 1 / 4 | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 受托人名称 | 产品名称 | 产品类型 | 委托理 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收 | | 号 | | | | 财金额 | | | 益率 | | 1 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,185.00 | 2024/5/31 | 2024/8/30 | 1.2%-2.214% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | | 2 | 中国银行宁 | 挂 钩 型 结 构 | 保本保最低 | 3,315.00 | 2024/5/31 | 2024/8/28 | 1.19%-2.222% | | | 波下应支行 | 性存款 | 收益型 | | | | | 注：公司与上述产品受托人不存在关联关系 截至本公告披露日，公司除上述现金管理外，不存 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-047 美康生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美康生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已 获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜 公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站上披露相关（公告编号 2024-046）。 公司 2023 年年度权益分派方案具体内容如下：以公司第五届董事会第五次 会议决议日的总股本 383,949,815 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.34 元（含税），共派发现金红利总额为人民币 51,449,275.21 元（含税），不送红股， 不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施 ...

美康生物科技股份有限公司 证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2024-048 美康生物科技股份有限公司 关于公司取得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有限期 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 美康生物 | III 型前胶原 N 端肽检测 试剂盒（胶乳免疫比浊 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于人血清中III型前胶原N 端肽（PIIIPNP）浓度的体外 | | | | | 20242401430 | 2029 年 5 月 23 日 | | | | | 法） | | | 定量测定。 | | 2 | 美康生物 | 壳多糖酶 3 样蛋白 1 检测 | 浙 械注准 | 2024 年 5 月 24 日至 | 用于体外定量测定人血清中 | | | | 试剂盒（胶乳免疫比浊 | | | | | | | | 20242401439 | 2029 年 5 月 23 日 | 壳多糖酶 3 样蛋白1 的浓度。 | | | | 法） | | | | 一、医疗器械注 ...