宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,112 万股，于 2015 年 4 月 23 日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司英文名称：Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | ...

董事会审计委员会工作规则 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 二零二五年四月 第 1 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉 洁从业建设，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《宁波鲍 斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照 中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的议 事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制订本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 341,109,312.95 | 565,131,473.66 | | -39.64 | | 归属 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，宁波鲍斯能源装备股份 有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | | 承受。 | | --- | --- | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担 | | | 民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | | | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司债务承 | 的债务承担责任。 | | 担责任 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-024 4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年年度股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有股份总数 644,415,868 股为 基数，向全体股东每 10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20240316-00001 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入股东大会通知会议议程的事项。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《宁波鲍斯能源装备股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 ...

2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-023 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 22 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 22 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 2 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250415 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 中信证券：陈峰、董董、袁晶 时间 2025 年 4 月 15 日 13:30-16:00 地点 公司 上市公司接待人员 董事会秘书徐斌 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司董秘陪同投资者参观公司的主要生产现场，介绍公司的基本情况，并就 投资者关注的问题作相应的沟通。主要沟通内容如下： 问题一：公司新基地建设情况及产能释放时间？ 答复：为持续提升市场竞争力并增强盈利能力，公司持续加大在主业领域的 研发与生产投入，并在宁波、重庆、江西等地积极布局新的产业基地。这些新基 地的建成投产，将显著提升公司的制造与生产能力，进一步助力公司做大、做强、 做深流体机械装备产业链，为公司未来的持续、稳定发展奠定坚实基础。 目前，公司位于上述地区的新基地建设正在按计划稳步推进。预计自本年度 下半年起，各新基地将陆续完成建设并逐步释放产能。新基地的建成投产，将全 面优化公司 ...