编号：20241105 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n□业绩说明会 □新闻发布会 \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | | 甬兴证券：刘荆；明盛资产：徐勇刚 | | | 时间 | 2024 年 11 月 05 | 日 15:00-16:30 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板块生产车间，介绍公司 ...

编号：20241023 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 \n 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | 信泰人寿：吴建明 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 23 日 | 10:00-11:45 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪同到访人员一同参观了主要业务板 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥431,269,731.03, a decrease of 31.91% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 reached ¥514,561,396.01, an increase of 519.91% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥66,190,792.07, down 17.02% from the previous year[2]. - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.80, reflecting a significant increase of 515.38% compared to the same period last year[2]. - For the first three quarters of 2024, the company achieved a total revenue of CNY 1,768.62 million, a year-on-year increase of 6.74%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 703.01 million, up 303.09%[11]. - In Q3 2024, the company reported a revenue of CNY 431.27 million, a year-on-year decrease of 31.91%, while the net profit attributable to shareholders was CNY 514.56 million, a significant increase of 519.91%[11]. - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,768,618,580.91, an increase of 6.73% compared to CNY 1,656,986,615.86 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was CNY 703,014,486.66, compared to CNY 174,406,453.47 in the previous year, representing a significant increase of 302.67%[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥3,344,889,820.86, a decrease of 10.59% from the end of the previous year[2]. - The total liabilities decreased to CNY 867,055,067.38 from CNY 1,382,035,090.11, a reduction of 37.14%[17]. - The equity attributable to shareholders increased to ¥2,373,067,294.41, up 26.96% year-on-year[2]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 3,344.89 million, a decrease of 10.59% compared to the end of the previous year, while the net assets attributable to shareholders increased by 26.96% to CNY 2,373.07 million[11]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥177,591,604.28, representing a decline of 186.49% compared to the previous year[2]. - The net cash flow from operating activities decreased by 186.49%, amounting to -¥17,759.16 million, primarily due to increased tax payments and longer turnover periods in the vacuum pump sector[7]. - The net cash flow from investing activities significantly increased by 1291.35%, reaching ¥70,848.18 million, mainly from the disposal of equity in Anuo Precision[7]. - The net cash flow from financing activities decreased by 142.72%, totaling -¥30,870.13 million, primarily due to bank loan repayments and semi-annual cash dividends[7]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 177,591,604.28, compared to a positive CNY 205,339,604.31 in the previous year[22]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,014,053,602.45, significantly higher than CNY 111,896,712.93 in the previous year[22]. - The net cash flow from investment activities was CNY 708,481,808.57, compared to a negative CNY 59,468,906.41 in the previous year[22]. - The net cash flow from financing activities was negative CNY 308,701,314.08, worsening from negative CNY 127,183,954.24 in the previous year[22]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,858, with the largest shareholder, InnoBaus Group, holding 46.72% of shares[8]. - InnoBaus Group Limited holds 301,100,043 shares, representing 46.72% of the total shares, while the second-largest shareholder, Wang Xuejuan, holds 1.66%[9]. - The company has a total of 6,694,507 restricted shares held by Chen Jinyue, which remain locked during the executive's term[10]. - The company is actively managing its shareholder structure, with a focus on maintaining control through significant shareholdings by key stakeholders[8]. Investment and R&D - The company reported a significant investment income of ¥67,993.50 million, a dramatic increase of 29,542.37% due to the disposal of Anuo Precision equity[6]. - Research and development expenses for the year-to-date period reached CNY 93.99 million, an increase of 15.71% year-on-year, with a total of 435 valid patents held by the company[12]. - The compressor business generated revenue of CNY 742.56 million, a year-on-year increase of 16.25%, with a gross margin of 28.20%, up 2.66% from the previous year[11]. - The vacuum pump business saw a revenue increase of 73.38% year-on-year, totaling CNY 411.25 million, with a gross margin of 44.74%, up 3.43%[11]. - The company plans to continue focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[7]. Dividend and Share Repurchase - A cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares was distributed to shareholders, totaling CNY 966.62 million, with the record date set for September 27, 2024[14]. - The company repurchased a total of 7,841,000 shares, accounting for 1.20% of the total share capital, with a total transaction amount of CNY 51.98 million[13]. Audit Status - The report for the third quarter was not audited[23].

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-080 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 10 月 08 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金 岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第三季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会 ...

经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年第三季度报告》的程序符 合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2024 年第 三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年第三季度报告》。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-081 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五 次会议于 2024 年 10 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 08 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 编号：20240926 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 \n活动类别 | □业绩说明会 □新闻发布会 \n 现场参观 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 \n \n□其他 | \n□路演活动 | | 参会单位名称 | | 华创机械：范益民；国诚投资：高嘉伟、胡均师 | | | 时间 | 2024 年 09 月 26 日 | 9:30-11:00 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人员 | 董事会秘书徐斌 | | | | | 调研记录： | | | | | | | 公司董秘陪 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-079 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日接 到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称"怡诺鲍斯"）的通知，获悉其将 所持有的本公司部分股份办理了质押业务，具体如下： 二、股东股份累计质押情况 注：陈金岳系本公司实际控制人，陈立坤系陈金岳之子，与本公司控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司构成一致行动人。 三、控股股东股份质押的情况说明 1、本次股份质押融资不是用于满足上市公司生产经营相关需求。 2、怡诺鲍斯集团有限公司及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计 数量为 0 股，占其所持股份比例 0.00%，占公司总股本比例 0.00%；未来一年内 到期的质押股份累计数量为 28,700,000 股，占其所持股份比例 9.01%，占公司总 股本比例 4.45%。怡诺鲍斯集团有限公司还款资金来源为其自有及自筹资金，具 备相应的资金偿付能力。 3、怡诺鲍斯集团有限公司不 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年 半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-078 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 3、本次实施的权益分派方案与公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 利润分配预案一致。 4、本次实施权益分派方案距离公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年半年度权益分派方案为：以公司现有股份总数 644,415,868 股 为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深 股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和 一、股东大会审议通过利润分配预案的情况 证券投资基金每 10 股派 1.350000 元；持有首发后限售股、股权 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20230378-00004 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 18 日下午 2:30 召开的 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证 意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-077 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:30； 特别提示： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9月 18 日的交 易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 ...