证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-058 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 注：陈金岳系本公司实际控制人，陈立坤系陈金岳之子，与本公司控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司构成一致行动人。 三、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东所质押的股份不存在平仓风险，也不会对 公司生产经营、公司治理等产生影响。其股权质押行为不影响公司实际控制人对 公司的控制权。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于近日接 到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 （股） | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日接到 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-057 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、怡诺鲍斯集团有限公司不存在对公司非经营性资金占用、违规担保等侵 害公司利益的情形。 4、怡诺鲍斯集团有限公司质押的股份目前不存在平仓风险、股份质押事项 不会对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等产生实质性影响。 | 股东 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-056 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 本次注销回购专用 证券账户股份为 7,841,000 股，占公司本次注销前总股本的 1.20%。 2、公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司完成回购股票的注销事宜，公司股本由 652,256,868 股减至 644,415,868 股。 一、回购股份审批及实施情况 公司于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八 次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 2 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过该议案，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于注销并减少注 册资本。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-055 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）近日接到 控股股东怡诺鲍斯集团有限公司的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理 了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 | 股东 | | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 数量 | | | 限售股 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | | 东及一致 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 怡诺鲍 斯集团 | | | | | | | | | | 兴业银行 股份有限 | 补充 | | | | 是 | 38,500,000 | 12.79% | 5.90% | ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销回购股份减少注册资本的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开 2024 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股）用于注销并减少注册资本。截止本公告披露日，本次回购股份方案已 实施完毕，并于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过《关 于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户 的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后公司总 股本由 652,256,868 股变更为 644,415,868 股，注册资本也相应由人民币 652,256,868 元变更为人民币 644,415,868 元。上述详细内容请见公司发布于 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第一节 | | 董事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | | 监事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 | 30 | ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-050 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 5 月 27 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会已逐项审议通过《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普 通股（A 股）用于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购 股份实施完成后对回购股份 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-053 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召 开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于 注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后对 回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，根据上述授权，公司于 2024 年 5 月 28 日召 开第五届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意对 《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 因公司拟注销回购股份并减少注册资本，根据相关法律法规及规范性文件的 有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。章程修订对照表如下： | | 原条款 | 现条款 | | | --- | --- | --- ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-052 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用 于注销并减少注册资本，并授权董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后 对回购股份进行注销，办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜。 本次回购股份方案已实施完毕，公司于 2024 年 5 月 28 日召开第五届董事会 第十四次会议审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意 将存放于回购专用证券账户的全部股份 7,841,000 股予以注销并相应减少注册资 本，办理注册资本变更事宜。现将具体情况告如下 ： 一、回购股份方案及实施情况 三、本次注销完成后的股本结构变动情况 | 股份性质 | 本次变动前 股份数量 | 比例 | 本次拟注销 ...