证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-048 名称：重庆鲍斯流体技术有限公司 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：重庆市大渡口区跳磴镇海康路 106 号 1 号楼 1-1(703 室) 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资 子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净 化与材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以 自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定 名），在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层 依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。具体内 容详见 2 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-047 法定代表人：陈金岳 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于向全资子公司增资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波鲍斯 产业链服务有限公司（以下简称"鲍斯产业链"）增资人民币 20,000 万元，增资 后鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。鲍斯产业链拟 在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设"流体机械产业基地"，本次增资 为满足相关建设资金需要。具体内容详见 2024 年 05 月 08 日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公 司增资的公告》（编号：2024-044）。 一、进展情况 公司全资子公司鲍斯产业链于近日完成上述事宜的工 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-046 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00003 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 5 月 10 日下午 2:30 召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本 见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-042 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈 金岳先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 公司拟以自有资金向全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司增资人民币 20,000 万元，增资后宁波鲍斯产业链服务有限公司注册资本由人民币 10,000 万 元增加至 30,000 万元。宁波鲍斯产业链服务有限公司拟在江西省上饶市鄱阳县 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资的基本情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日 召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司宁波鲍斯 产业链服务有限公司（以下简称"鲍斯产业链"）增资人民币 20,000 万元，增资 后鲍斯产业链注册资本由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。鲍斯产业链拟 在江西省上饶市鄱阳县设立全资子公司并建设"流体机械产业基地"，本次增资 为满足相关建设资金需要。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 本次增资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组，本次增资事项无须提交公司股东大会审议。 二、 增资对象的基本情况 1、公司名称：宁波鲍斯产业链服务有 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-043 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议于 2024 年 05 月 08 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 05 月 06 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》 经审议，监事会认为：董事会关于该事项的表决程序合法，相关审议程序符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司增资 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-045 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 05 月 08 日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资 10,000 万元设立全资 子公司重庆鲍斯流体技术有限公司（暂定名），在重庆市大渡口区建设"气体净 化与材料研究生产基地"；同意公司全资子公司宁波鲍斯产业链服务有限公司以 自有资金投资 20,000 万元设立全资子公司江西鲍斯产业链服务有限公司（暂定 名），在江西省上饶市鄱阳县建设"流体机械产业基地"。同时，授权公司管理层 依据法律、法规的规定办理新设公司的注册登记及基地建设等相关工作。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等有关规定，本次投资设立子公司事项 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-041 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024年 4月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039），公 司决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:30 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现 将有关事项提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-040 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%暨回购股份进展公告 截止 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 7,511,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.15%，最高成交价为 6.98 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为 49,734,445 元（不含交易费 用）。本次股份回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交易日内； （2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称" ...