宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 应出席董事 会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 大会次数 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人全面掌握公司经营动态，在董事会召开前提前查阅 资料，深入掌握议案细节，为会议讨论和决策奠定基础。在审议过程中，依托专 业背景及经验优势，独立、客观、审慎行使表决权，积极参与讨论并提出专业建 议，切实维护公司及全体股东利益。会后持续跟踪议案落实情况，确保决策有效 执行。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其 他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。 二、独立董事专门会议的召开情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定， 报告期内，具体情况如下： | 序 | 时间 | | 会议届次 | 意见 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 3 月】 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计 主管人员)张娇娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者 注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,415,868 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-005 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 截止本公告日，公司控股股东怡诺鲍斯、实际控制人陈金岳先生及其一致行 动人陈立坤先生持有公司股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 无限售流通股 | 高管锁定股 | 持股总数 | 持股总数占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本比例 | | 怡诺鲍斯 | 301,100,043 | 0 | 301,100,043 | （%） 46.72% | | 陈金岳 | 2,231,503 | 6,694,507 | 8,926,010 | 1.39% | 关于公司大股东减持股份的预披露公告 实际控制人陈金岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称"怡诺鲍斯"）持有本公司股份 301,100,043 股， 占本公司总股本比例 46. ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-004 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于近日接 到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 怡诺鲍斯集 团有限公司 | 是 | 40,800,000 | 13.55% | 6.33% | 2023-01-16 | 2025-01-22 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | | | | | | | | 宁波分行 | | 合 计 | - | 40,800 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-003 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 约 53,800 万元。 2、苏州阿诺精密切削技术有限公司 2024 年下半年不再纳入合并范围，公司 其他业务板块收入、利润均稳步增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将 在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 □√同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：73,000 万元– 88,000 万元 | 盈利：28,062.10 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：160.14 %- 213.59% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 万元 盈利：27,000 万元 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-084 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》 经审议，监事会认为：本次注销全资子公司有利于公司进一步优化资产结构 和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相关审议程序符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销全资子公司的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51%股权的议案》 经审议，监事会认为：本次股权转让有利于公司进一步聚焦主业，整合公司 资源，优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相 关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及 中小股东利益的情形。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-085 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》，同意全资子公司苏 州鲍斯智能制造技术有限公司（以下简称 "苏州鲍斯智能"）停止经营并注销， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 （二）财务状况 单位：万元 | 项 目 | 2023 年度 | | | 2024 年 1-9 | | 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （经审计） | | | （未经审计） | | | | | 营业收入 | | | 427.84 | | | | 73.49 | | 净利润 | | | -222.27 | | | | 11.20 | | 目 项 | 2023 年 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-083 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51%股权的议案》 根据公司经营发展的需要，为进一步聚焦主业，整合公司资源，优化资产结 构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司拟以 3,508.80 万 元的价格转让持有的苏州机床 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-086 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟转让持有 的全资子公司苏州机床电器厂有限公司（以下简称"机床电器厂"）51%股权并签 订相关股权转让协议，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）基本情况 为实现资源的合理配置，公司拟将持有的机床电器厂 51%股权转让给自然 人柯亚仕、巫智勇、张建明、张健、张红芹，本次股权转让价格为人民币 3,508.80 万元。同时，授权公司管理层处理与本次交易相关的全部事宜，包括但不限于： 协商、执行、签署与本次交易有关的合同及文件，办理工商变更登记等其他事项。 本次交易完成后，公司持有机床电器厂 49%股权，机床电器厂不再纳入公司 合并报表范围。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，亦不涉及关联交易。 （二）本次交易的履行程序 公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会 ...

Group 1: Company Overview - Ningbo Baos Energy Equipment Co., Ltd. focuses on energy-saving and environmentally friendly compressor products, aligning with national policies on energy conservation and emission reduction [1] - The company has positioned itself on "import substitution and energy conservation," emphasizing the development of energy-saving screw compressors [1] Group 2: Product Applications and Development - The main products include screw air compressors, which are crucial components in various industries such as light manufacturing, mining, electronics, machinery, power, metallurgy, pharmaceuticals, food, oil, and chemicals [2] - Future development will focus on high-end and intelligent manufacturing, extending from fluid machinery equipment to complete solutions and component manufacturing, enhancing the overall competitiveness of the company [2]