证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-008 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2024 年度公司的经营 情况及工作情况，并对 2025 年工作重点等问题作出总结和规划。详见同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com. ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度，实现归属于 上市公司股东的净利润 832,276,420.74 元，母公司净利润 1,008,593,560.81 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,185,547,647.15 元，母公司 未分配利润 1,317,210,552.88 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司报告期末可供分配利润为 1,185,547,647.15 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:// 报告编码:浙25 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 ...

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 1-2 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经 ...

www.zhcpa.cn 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 t有执业许可的会计师事务 合中 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http:// ac.c 码:浙25Z8BXJSXX 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2814号 宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

市值管理制度 二〇二五年三月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，不能违背 其内在逻辑随意而为，以确保市值管理的科学与高效。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度。 （四）常态性原则。公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，持续、常 态化地主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第一章 总 则 第一条 为加强宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 第 1 页 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规规定和《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情； （二）一 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，以高度的责任感、勤勉尽责的精神以及独立客观的态度履行独立 董事职责。本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，特别是发挥自身的法律 专业背景，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，确保公司的决策过程 科学合理，维护公司和全体股东的利益，尤其中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议 | | | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 出席董事会会议情况 | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 本人以高度的责任心和使命感 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小 股东的合法权益。 一、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议 | | | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 出席董事会会议情况 | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人始终以高度的责任感，积极主动并全面深入了解公 司的运营状况。在董事会前，本人仔细审阅相关资料 ...