本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事王秀光同意为公 司控股子公司宁波威克斯液压有限公司（以下简称"威克斯液压"）向银行等金 融机构申请授信提供无偿担保，威克斯液压不提供反担保，本次担保构成关联交 易。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-014 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于关联自然人为公司控股子公司申请银行授信 提供担保暨关联交易事项的公告 本次公司监事王秀光为威克斯液压申请银行授信提供担保暨关联交易事项 已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东 大会审议。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十八次会议决议； 2、公司第五届监事会第十七次会议决议； 3、公司第五届董事会独立董事第四次专门会议决议。 本次关联交易事项涉及的关联自然人王秀光为公司监事。截止本公告披露日， 王秀光未持有公司股份。 三、关联交易主要内容 根据公司 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,321,143,396.39 | 2,415,246,043.02 | -3.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 832,276,420.74 | 280,620,976.56 | 196.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 292,380,660.55 | 268,894,249.21 | 8.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -39,674,628.91 | 344,640,509.79 | -111.51% | | 基本每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 加权平均净资产收益率 | 37.87% | 16.13% | 21.74% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-020 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于公 司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬 的议案》，其中关于董事、监事薪酬的相关议案全体董事、监事回避表决，直接 提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）公司董事 在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴 为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公 司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外 ...

一、2024 年公司监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下： （一）公司第五届监事会第八次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》共 1 项议案。 （二）公司第五届监事会第九次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《关于终止宁波威克斯液压有限公司股权转让 事项的议案》共 1 项议案。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事 会成员严格执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行法律、法规所 赋予的职责，通过参加股东大会、列席董事会、开展定期和不定期的检查，对董 事会和经营班子依法实施有效监督，促进公司规范运作，切实维护公司利益和全 体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： （一）公司依法运作情况 （三）公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现 场表决的方式召开。会议审议通过《2023 年度监事 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-018 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）于2024年12月6日发布《企业会计准则解释第18 号》（财会[2024]24号，以下简称"解释18号"）相关要求，变更有关会计政策。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 1、本次变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2、本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的解释18号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，宁波鲍斯能源装备股份有 限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-012 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2024年度日常 关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年度与关联方发生 的日常关联采购交易总金额7,900万元，2024年同类关联交易预计金额2,700万元， 实际发生总金额1,222.87万元；预计2025年度与关联方发生的日常关联销售交易 总金额4,030万元，2024年同类关联交易预计金额4,500万元，实际发生总金额 2,589.51万元。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议，董事会以4票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈立坤、徐斌回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信 提供担保暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请 授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-013 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2、与公司的关联关系说明：怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，陈金 岳系公司实际控制人。 三、关联交易主要内容 根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请授信不超过 15 亿元，其中公司拟向银行等金融机构申请授信 不超过 8 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶 周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保， 本次担保构成关联交易。 四、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：控股股东怡诺鲍斯集团有限 ...

2024 年度总经理工作报告 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 2,321,143,396.39 | 2,415,246,043.02 | -3.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 832,276,420.74 | 280,620,976.56 | 196.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 292,380,660.55 | 268,894,249.21 | 8.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,674,628.91 | 344,640,509.79 | -111.51% | | 基本每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 加权平均净资产收益率 | 37.87% | 16.13% | 21.74% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2：30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...