证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的形式发出。本次会议由董事长陈金岳先生主持，会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，董事会认为：《公司 2024 年第一季度报告》符合《公司法》、《证 券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登于 中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-035 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于出售子公 司股权进展暨重新签订股权转让协议的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 三、备查文件 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2024 年第一季度报告》的程序符 合相关法律、法规 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-039 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 6 日。 7、出席对象： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-038 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于出售子公司股权暨签订股权转让协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、交易概述 （一）本次交易背景 2022 年 11 月 9 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于出售子公司股权暨签署一揽子协议的议案》，同意将持有的阿诺精密 7.95%的 股权出售给山特维克，并授予山特维克在 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止的期间内行使认购选择权以购买公司持有的阿诺精密剩余 55.94%的股权。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"宁波鲍斯"、"鲍斯股份"或 "公司"）拟将持有的苏州阿诺精密切削技术有限公司（以下简称"阿诺精 密"、"标的公司"）55.94%股权转让给山特维克（中国）投资有限公司（以 下简称"山特维克"）。 本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中 规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议。 本次交易完成后，公司不再持有阿诺精密股 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-37 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 565,131,473.66 | 457,162,417.28 | 23.62% | | 归属于 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-033 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）本次 实施的利润分配方案为：以总股本 652,256,868 股扣除公司回购股份 3,033,000 股 后的股份总数 649,223,868 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 （含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司本次现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例=649,223,868 股×0.70 元÷10 股= 45,445,670.76 元。自本公告日至权益分派实施日股本发生 变动的，将按照现金分红比例不变的原则对分配总额进行调整。 2、本次权益分派方案实施后，按公司总股本折算每股现金分红=本次实际现 金分红总额/公司总股本= 45,445,670.76元/652,256,868股=0.069674元/股。因此， 在保证本次权益分派方案不变的前提下，公司 2 ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02G20230378-00002 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《宁波鲍 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-032 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 9 日下午 2：30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 一、会议召开和出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共 10 名 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 3 月 19 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），公司决定 于 2024 年 4 月 9 日下午 2:30 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项提 示如下： 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-031 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-030 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关 规定，公司应在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将 具体情况公告如下： 一、回购股份的情况及回购股份进展情况 截止 2024 年 3 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购股份 3,033,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.47%，最高成交价为 6.98 元/股，最低成交价为 6.22 元/股，成交总金额为 19,992,865 元（不含交易费 用）。本次股份回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者 在决策过程中，至依法披露后两个交 ...