无锡先导智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会 审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 客户情况：2 ...

证券代码：300450 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券简称：先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海泰坦新动力 | 沃克森（北京） | | | | | | | 电子有限公司资 | 国际资产评估有 | 姜海成、浦希麟 | 沃克森评报字 | | 可收回金额 | 184,096.64 万元 | | | | | （2025）第 0493 | 号 | | | | 产组 | 限公司 | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹 象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 珠海泰坦新动力 | | | | | | | | 电 ...

无锡先导智能装备股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币 1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发 行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-026 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）及控 股子公司根据业务发展及日常经营的需要，预计 2025 年度将与宁德时代新能源 科技股份有限公司及其子公司、江苏恒云太信息科技有限公司、无锡君华物业管 理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 877,172.10 万元。公司 2024 年度 预计的关联交易额度为 677,000 万元，与预计关联方之间实际发生的日常关联交 易总金额为 356,381.63 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，其中 关联董事王燕清、王建新和王磊回避表决。公司独立董事召开了第五届董事会第 五次独立董事专门会议，一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-022 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设的资金需求及募投项目正常进 行的前提下，使用最高额度不超过 13,700 万元（含本数）人民币的闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期 归还至募集资金专用账户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所 同意，先导智能向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-023 无锡先导智能装备股份有限公司 关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议，审议 通过《关于使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金及银行承兑 汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。现将相关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能 装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准， 本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。 公司已收到本次公开发行可 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2025-029 无锡先导智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经无锡先导智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过， 决定于 2025 年 5 月 19 日 15:00 召开公司 2024 年年度股东大会，现将有关事项通 知如下： 证券代码： 300450 证券简称： 先导智能 公告编号：2025-029 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一） 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 时 （2 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-017 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方式 发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会 议室以现场方式召开，由监事会主席卞粉香女士召集和主持，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司本次监事会会议 的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《2024年度监事会工作 报告》。 表决结果：3票同意；0 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-016 无锡先导智能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话方 式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清 先生召集和主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的 董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无 锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司2024年度独立董事张明燕女士、赵康僆先生、戴建军先生、 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-020 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"） 拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 0.56 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第 九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 （一）2024 年度经营情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，20 ...