无锡先导智能装备股份有限公司 信息披露实施细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准 则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市 规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括： （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据相关法律、法规、规范性 文件以及本细则的规定，及时、公平的披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并应保证所披露信息的 真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长或独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-009 无锡先导智能装备股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智能"）于 2025 年 1 月 27 日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议， 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、综合授信与担保情况概述 根据公司经营发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）拟向银行申请综合授信，额度总计不超过 330 亿元人民币和 5 亿美元， 包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保 函等。同时，公司为子公司、子公司为孙公司申请银行授信提供担保，合计不超 过人民币 30 亿元，担保方式为连带责任保证。具体授信额度、授信期限、担保 额度等以银行最终核定及实际签署合同为准。 为便于公司及子公司综合授信业务的顺利进行，公司董事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》。 具体情况说明如下： 为满足公司国际化发展的需要，进一步完善公司本次申请境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称"本次发行并上市"） 后的治理结构，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意增 选黄斯颖女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司本次发行并上市 之日起至第五届董事会任期届满之日止。黄斯颖女士简历详见附件。 黄斯颖女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提 交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-006 无锡先导智能装备股份有限公司 关于增选公司独立董事的公告 无锡先导智能装备股份有限公司董事会 2025 年 1 月 28 日 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-006 附件： 黄斯颖女士简历 黄斯 ...

证券代码: 300450 证券简称: 先导智能 无锡先导智能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄斯颖作为无锡先导智能装备股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无 锡先导智能装备股份有限公司董事会提名为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称该公司）第 5 届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过无锡先导智能装备股份有限公司第 5 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 关于就发行 H 股股票并上市 修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-008 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关 于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于制 定公司于 H 股发行上市后适用的<监事会议事规则（草案）>的议案》。现将具体 情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行并上市"），根据相关规定，拟对《无锡先导智能装备 股份有限公司章程》及其附件《无锡先导智能装备股份有限公司股东会议事规则》 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会议事规则》《无锡先导智能装备股份有 限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行并上市后适用的《无锡先导智 能装备股份有限公司章程（草案）》及其附件《无锡先导智 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-007 无锡先导智能装备股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证 （Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、本次境外发行 GDR 事项概述 公司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会 第三十三次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分 别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》《关于公司 发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增 境内基础 ...

（一）投资目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及子公司计划使用闲置自有资金购买理财产品，投资安全性高、流动 性好的低风险投资产品，以增加公司收益，实现股东利益最大化。 （二）投资金额 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-010 无锡先导智能装备股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议于 2025 年 1 月 27 日审议通过了 《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公 司在不影响正常经营业务的前提下，使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，在额度内资金可以滚动使 用，单个投资产品的投资期限不超过一年。现将相关事宜公告如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 55 亿元的闲置 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-004 无锡先导智能装备股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 27 日 召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股 股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等有关议案，现将有关情况 公告如下： 为满足公司在新能源智能装备领域的全球化发展需要，深入推进公司全球化 战略布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合 竞争力，巩固行业地位，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等相关法律、法规的要求，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请 在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）主板上市（以下简称" ...

无锡先导智能装备股份有限公司 股东会议事规则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规及《无锡先导智能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定股东会本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。出现以下情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章 ...