证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-030 无锡先导智能装备股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为了 让广大投资者更加深入全面地了解公司经营管理、财务状况及未来发展战略等情 况，公司拟于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 一、 说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、 参加人员 公司董事长兼总经理王燕清先生、独立董事郭霞生先生、副总经理兼董事会 秘书姚遥先生、财务总监郭彩霞女士 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 珠海先导新动力电子有限公 | 全资孙公司 | 其他应收款 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企 | 无锡皓联管理咨询合伙企业 (有限合伙） 无锡皓盈管理咨询合伙企业 (有限合伙） | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | 无锡皓亚管理咨询合伙企业 | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | | | (有限合伙） | | | | | | | | | | | | | 集团外关联方 | 其他应收款 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 ...

无 锡先 导 智能 装 备股 份 有限 公 司 募 集资 金 年度 存 放与 使 用情 况 鉴证 报 告 天 职业 字 [2025]18810-1 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]18810-1 号 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"） 《无锡先导智能装备股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 先导智能管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《无锡先导智能装备股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

（一）变更原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》 (财会〔2024〕24 号)，规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-025 无锡先导智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"先导智能"）根据财政部颁布的相关规定进行的相应变更，不会对 公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"先导智 能"）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先 导智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，本 着对全体股东负责的态度，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，积 极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇 报如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 1、《关于公司 | 年度日常关联交易预计的议 | 2024 | 案》； | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 | 的议案》； | | | | | ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《无锡先导智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《无锡先导智能装备股份 有限公司监事会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋 予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行 了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和 全体股东的合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、 报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《议事规则》的有关规定，公司全体监事均亲自参加监事会会议， 无缺席会议的情况。2024 年监事会会议召开情况如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-027 无锡先导智能装备股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇 市场风险，无锡先导智能装备股份有限公司（含合并报表范围内的子公司，以下 简称"公司"或"先导智能"）遵循稳健原则，拟与银行等金融机构适度开展外 汇套期保值业务。交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等单 一品种或者上述产品的组合。在任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过 30 亿元人民币或其他等值货币金额。上述额度自董 事会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用。 2、审议程序：2025 年 4 月 28 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、 第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务 的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨 ...

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-024 无锡先导智能装备股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称"先导智能"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议， 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2025 年度审计 机构，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 ...

Environmental Social Governance 无锡先导智能装备股份有限公司 2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 目录 | E | 02 | 关于本报告 | | --- | --- | --- | | | | 报告简介 | | U | | 报告主体 | | | | 时间范围 | | | | 编制依据 | | G | | 数据来源及可靠性 | | | | 报告形式 | | | | 联系我们 | | O | 04 | 董事长寄语 | | L | | | | A | | | | T | | | | A | | | | C | | | | | 公司概况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 08 | 公司简介 | 12 | 战略方向 | | 09 | 发展历程 | 13 | 公司文化 | | 10 | 业务布局 | 14 | 年度部分评级与荣誉 | | 11 | 全球化布局 | | | 可持续发展体系 专题：应对气候变化 | 公司治理 | | | --- | --- | | 36 | 组织架构 | | 37 | 投资者权益保护 | | 38 | 风险管理与内部 ...

无锡先导智能装备股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 无锡先导智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...