证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2023-068 创业慧康科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 23 日在巨 潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知》。本次股东大会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权， 切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法、合规性 2023 年第二次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 13 日，其中： ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 ...

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 创业慧康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第三次会议的通知于 2023 年 9 月 18 日以邮件、电话等方式向各位董事发出， 会议于 2023 年 9 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应 到董事 10 名，实到董事 10 名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》 等有关规定。 此次会议由董事长张吕峥先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通 过以下决议： 一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，并经董事会提名 委员会进行资格审核，同意选举陈中阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（上述候选人简历详见附件），任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之 ...

证券代码:300451 证券简称:创业慧康 | --- | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------|--------------------------|----------| | | | | 2023-004 | | 投资者关系活动 | ☑ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | ☑现场参观 | | | □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称 人保养老、国金证券、昊晟投资、哲云投资、浙商证券、恩宝 资产、上研科领基金、淳厚基金、固禾基金等(以上排名不分 先后) 时间 2023 年 9 月 20 日 15:30-16:30 地点 创业智慧大厦二楼 上市公司接待人 董事兼董事会秘书胡总 员姓名 副总经理余总 一、公司经营情况介绍 公司半年报,公司实现营业收入 7.04 亿元,同比下降 9.74%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 0.18 亿元,同比下降 82.85%。公司第二季度实现营业收 入 3 ...

应对措施：公司积极应对国家经济和产业环境的新形势，严格按照相关 法律法规和政策的规定开展公司业务。以市场为导向，持续推进新产品研发 和技术创新，同时进一步加强市场开拓力度及全国销售网络建设，巩固公司 市场地位，强化产业核心竞争力，努力拓宽产品线及健康服务生态圈，提升 公司的盈利能力。 创业慧康科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 8 创业慧康科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 释义 | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------| | | | | | 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、创业慧康 | 指 | 创业慧康科技股份有限公司，曾用名创业 软件股份有限公司 | | 5%以上股东 | 指 | 葛航、飞利浦（中国）投资有限公司 | | 会计师、天健会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|--------------|---------------| | | | | | | | 中国工商银行股份有限公司－财通 资管价值成长混合型证券投资基金 | | 31,604,884.00 | 人民币普通股 | 31,604,884.00 | | 大家人寿保险股份有限公司－万能 产品 | | 31,500,942.00 | 人民币普通股 | 31,500,942.00 | | 中国建设银行股份有限公司－招商 3 年封闭运作瑞利灵活配置混合型 证券投资基金 | | 30,000,066.00 | 人民币普通股 | 30,000,066.00 | | 香港中央结算有限公司 | | 21,406,228.00 | 人民币普通股 | 21,406,228.00 | | 广发证券股份有限公司－中庚小盘 价值股票型证券投资基金 | | 19,31 ...

2023 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 （二）主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化。 2 应对措施：拟从研发人力、资金投入和市场调研、开发等方面加大力度， 同时加强与国内外著名高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品，从而 保证了强大的技术后盾。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升 级换代，保持技术优势。 创业慧康科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 经过多年发展，公司在医疗卫生行业信息化领域已经处于领先地位，占 有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着用户对 IT 服务的 需求不断增长，行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高，加之新进入 竞争者逐步增多，可能导致公司所处行业竞争加剧。虽然市场总体规模在未 来相当长一段时间内仍将以较快的速度扩大，为公司提供了获取更大市场份 额的机会，但如果公司在市场竞争中不能有效提升专业技术水平，不能充分 利用现有的市场影响力，无法在当前市场高速发展的态势下迅速扩大自身规 模并增强资金实力，公司将面临较大的市场竞争风险，有可能导致公司的市 场地位出现下滑。 公司的医疗卫生信息化行业客户主要为公立医院、卫生管理部门，这些 客户执行严格 ...

证券代码：300451 证券简称：创业软件 编号：2015-01 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | █ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | | 华泰证券 孙阳冉，财通证券 章昊秋 吴杭，上海东岭投资 王 | | 人员姓名 | | 顺欢，中银国际 宋彬 宋方云，上海世诚投资 彭希曦，国联 | | | | 安基金 徐岩，杭州泛瑞 盖伟伟 ，华创证券 侯子超 | | 时间 | 2015 年 7 月 30 | 日 | | 地点 | 公司五楼会议室 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董秘 董祖琰、证代 胡燕、证券法务部副主任 徐胜 | 创业软件股份有限公 ...