二〇二四年五月十六日 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 近日收到公司董事刘自虎先生提交的书面辞职报告，刘自虎先生因工 作安排原因申请辞去公司董事职务。辞职后，刘自虎先生将继续担任 公司副总经理职务。 刘自虎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人 数，也不会影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。 公司对刘自虎先生担任董事期间对公司经营发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 安徽山河药用辅料股份有限公司董事会 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-043 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 二 O 二四年五月 安徽山河药用辅料股份有限公司 章程 目 录 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 党组织建设 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一章 总则 第六章 董事会 第十章 通知和公告 第三条 公司于 2015 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1160 万股，于 2015 年 5 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：安 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-044 安徽山河药用辅料股份有限公司 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。 二、会议召开和出席情况 1．现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午2:30 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、重要提示 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024年5月16日上午9:15—9：25，9：30—11:30 和 下午13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年5月16日上午 9:15至2024年5月16日下午 15:00期间的任意时间。 3．股权登记日：2024年5月8日。 4．现场会议召开地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2 号公司三楼会议室 5．会议召集人：公司董事会 6．会议主持人：董事长尹正龙先生 7．出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 88 人 ，代 表公司股 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-042 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕268 号"文核 准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"、"公 司"）于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行可转换公司债券（债券 简称"山河转债"，债券代码"123199"）3,200,000 张，每张面值 人民币 100 元，发行总额 32,000.00 万元，扣除各项发行费用后，实 际募集资金净额为人民币 31,606.56 万元。山河转债已于 2023 年 7 月 7 日起在深交所挂牌交易。 本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.5%、第 三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。 根据《安徽山河药用辅料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券募集说明书》的有关约定，"山河转债"转股期限为 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-041 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的 资金总额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,200 万 元（含），回购价格不超过人民币 18.00 元/股（含）。具体回购股 份的数量以公司实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 8 日、2024 年 3 月 4 日、 2024 年 4 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《关 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-040 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于控股股东部分可转换公司债券解除质押的公告 （二）本次解除质押后的情况 本次解除质押后，尹正龙持有的可转换公司债券质押情 况如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"公司")控股股东 尹正龙先生办理了可转换公司债券质押业务，具体详见公司 2023 年 7 月 28 日披露的《关于公司控股股东可转换公司债券质押的公告》 （公告编号：2023-049）。 公司于近日收到控股股东尹正龙先生的通知，获悉其所持有本公 司的部分可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了解除质押业 务，具体事项如下： 一、 股东可转债解除质押的基本情况 | 股 东 | 是 否为控 股 股东或 | 本次 解 除 质押 | | 占其所 | 占 司 可 | 公 | 质 | 押 | 质 押 到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的 投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的 投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------------| | | | 评级 说明 | | | | | 增持 | 相对沪深 300 指数涨幅 15% 以上 | | 投资建议的比较标准 | | 谨慎增持 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 5%～15% 之间 | | 投资评级分为股票评级和行业评级。 | 股票投资评级 | 中性 | 相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%～5 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-038 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十三次会议于于 2024 年 4 月 26 日下午 15：30 在公司三楼会议 室召开，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。根据《公司章 程》规定，"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明"。 经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 26 日 以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹 正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格 的议案》 截止 2024 年 4 月 26 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-039 债券代码：123199 债券简称：山河转债 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等 相关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。 经核查：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为 63,057,454 股，约占公司总股本的 26.90%，该提案人的身份符合有关规定，其 提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提 案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公 司 2023 年度股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2023 年度股东大会通知 的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2023 年度股东大会的会议时间、地点、 股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2023 年度股东大会通知 补充更新如下： 一、召开本次会议的基本情况 （一）股东大会届次:本次会议为 2023 年度股东大会 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 ...

关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-037 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董 事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽山河药用辅料股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕268 号）同意注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）3,200,000 张，每张面 值为人民币 100 元，发行总额为人民币 320,000,000.00 元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深交 ...