证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-029 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二 十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和 部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，并同意提请股东大会审议。 在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理；拟使用额度不超过人民币 5 亿 元（含本数）的自有资金开展委托理财，使用期限自股东大会审议通 过之日起 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对该事项已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 | 目 录 | | | --- | --- | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- | | | 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告- | . | | 附件- | -18 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京24 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]27527-2 号 安徽山河药用辅料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽山河药用辅料股份有限公司(以下简称"山河药辅")《安徽山河药 用辅料股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山河药辅管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《安徽山河药用辅料股份有限公 司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 安徽山河药用辅料股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东大会规则》的规定， 制定本股东大会议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 1 （三）审议批准董事 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人林平在 2023 年度担任安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中忠实履行独立董事 的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 林平先生：现任公司独立董事。本科学历，三级律师，民革党员；1992 年 在安徽省第三经济律师事务所从事专职律师工作；1998 年起执业于安徽协力律 师事务所；2002 年担任安徽协利律师事务所主任；曾任第九届安徽省律师协会 常务理事、第一届合肥仲裁委员会仲裁员、合肥市庐阳区人民法院执法执纪监督 员、民革安徽省社会与法制委员会委员；现任最高人民检察院民事行政专家库成 员、亳州仲裁委仲裁员、安徽六国化工股份有限公司、皖创环保股份有限公司、 合肥医工医 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用辅料股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和经 理等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向 董事会提出建议； （二）研究董事、总经理的选择标准和 ...

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室召开，应出席 会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。公司第五届董事会第二十二次会 议通知已于 2024 年4 月 13 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体 董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出 如下决议： 证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-022 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2023 年度总经理工作 报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 《公司 2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 安徽山河药用辅料股份有限公司 第一条 为强化安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽山河药用 辅料股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽山河药用辅料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）作为安徽山 河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对山河 药辅 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因开展日常生产经营需要，2024 年度拟与关联方上海复星医 药产业发展有限公司（以下简称"复星医药产业"）及其控制或参股施加重要影 响的企业发生日常经营性关联交易，预计总金额不超过 1,500 万元。2023 年度， 公司及子公司与关联人预计发生日常经营性关联交易总额为 1,500 万元，实际发 生日常经营性关联交易总额为 869.19 万元。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十二次会议，以 8 ...

安徽山河药用辅料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监 督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及国家有关法律、法 规和《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度（以下简称"本规则"或"本制 度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括 一名会计专业人士。独立董事对公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务。独立董 事应当认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响或者与公司及其主 ...

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2024-023 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第二十次会议，于2024年4月24日在公司四楼405会议室召开。 公司全体监事出席了会议。公司第五届监事会第二十次会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事送达，会 议由监事会主席毕勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议逐项表决作出如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 报告期内，公司替代进口业务成绩显著，大客户高端市场业务保 持较快增长，外贸出口形势良好，公司订单增长明显；随着产能 ...