证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-078 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于全资子公司获得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西圣丹康 医学科技有限公司（以下简称"江西圣丹康"）于近日取得了赣江新区行政审批局 颁发的《医疗器械经营许可证》，相关信息如下： 许可证编号：赣新药监械经营许 20230304 号 企业名称：江西圣丹康医学科技有限公司 统一社会信用代码：91361200MA39BYHR2J 法定代表人：刘明 企业负责人：刘松 经营方式：批发 住所：江西省赣江新区直管区新祺周东大道 606 号 1#公共研发中心 7 层 经营场所：江西省赣江新区直管区新祺周东大道 606 号 1#公共研发中心 7 层 库房地址：江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山大道 999 号针管五车 间三楼、六车间三楼（委托江西鑫威康贸易有限公司贮存配送） 经营范围：2002 年分类目录-Ⅲ类：6804 眼科手术器械；6815 注射穿刺器械； 682 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度(2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，有效防范对外担保风险，维护公司资产安全、完整，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定 以及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司、子公司（含全资子公司与控股子 公司）以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或者其他形式的担保，包括 公司与子公司、子公司与子公司之间相互提供的担保。 第三条 本制度适用于公司及子公司。子公司进行对外担保的，需事先经公 司批准后方可进行。 第四条 担保业务应当遵循以下原则： （一）平等自愿，公平诚信。担保人应在自愿协商的基础上向被担保人提供 担保。担保人及被担保人对所提供的与担保有关资料的真实性、完整性、准确性 负责。 （二）依法担保，规范运作。担保人应严格按照有关法律法规的规定，严格 担保业务审查，严控担保业务审批，加 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 二○二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则和一般规定 4 | | 第三章 | | 应当披露的信息及披露标准 7 | | 第一节 | | 招股说明书、募集说明书与上市公告书 7 | | 第二节 | | 定期报告 8 | | 第三节 | | 临时报告 12 | | 第四节 | | 应披露的交易 15 | | 第五节 | | 应披露的其他重大事件 19 | | 第六节 | | 涉及各部门及下属公司的信息披露 23 | | 第四章 | | 信息披露工作的职责与管理制度 23 | | 第一节 | | 信息披露事务管理部门及其负责人职责 23 | | 第二节 | | 董事和董事会、监事和监事会及高级管理人员的职责 24 | | 第三节 | | 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 25 | | 第五章 | | 信息披露的程序 25 | | 第六章 | | 信息披露的保密措施及保密责任 28 | | 第八章 | | 信息披露的方式和媒体 29 | | 第九章 | | 责任追 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-074 二、审议《关于购买董监高责任险的议案》 经审核，监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相 关责任人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级管理人员以及 相关责任人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，降低公司运营风险， 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下 午 15:30 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于继续使用 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司章程 修订对照表（2023 年 11 月） 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公 司的实际情况，对公司章程进行了相应修订。章程修订对照表如下： | 章程条款 | 本次修订前的内容 | 本次修订后的内容 | | --- | --- | --- | | 第四十一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行 | 担保事项； | | | | 股东大会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： | | | 使下列职权： | …… | | | …… | （十二）审议批准本章程第四十三条 | | | （十二）审议批准第四十三条规定 | 规定的财务资助事项及第四十四条规定的 | | | 的担保事项和财务资助事项； | | | | …… | | | | 股东大会不得将法定由股东大会行 | …… | | | 使的职权授予董事会行使。非法定由股东 | 股东大会不得将法定由股东大会行使 | | | 大会行使的职权，经股东大会审议通过， | 的职权授予董事会行使。非法定由股东大 | | | ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 1 二○二三年十一月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 对外投资管理制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江 西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到 获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织 或个人的行为，包括但不限于： （一）委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外； （二）与他人合资新设企业的股权投资； （三）向已投资公司追加投资； （四）与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让。 公司拟开展股票、债券等证券投资活动不适用本制度。 第三条 公司所有对外投资行为应符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-077 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议决定于2023年12月19日下午14:30在本公司召开2023年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月19日上午9:15至下午 15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议 （授权委托书详见附件二）； （2）网络投票：本次临时股东大会 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 内部审计制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监 督工作，提高审计工作质量，实现审计工作规范化，保护公司及全体投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规 范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （五）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、全资及控股子公司（以下合称"子公司"） 以及对公司具有重大影响的参股公司的内部审计工作参照本制度执行。 第二章 机构和 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 二○二三年十一月 募集资金管理办法 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存 放、使用和管理，保证募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）、《公司章程》等的规定，制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司的子公司及公司控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或 变相改变募集资金用途。 第四条 ...