江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"），并根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人或者其 他 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和健全江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制制度，提高内部控制能力，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三鑫医疗科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构。 第三条 审计委员会成员及其下设工作组成员，应当受本规则的约束。 第二章 人员组成 定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章 程及本制度规定补足委员人数。 因委员辞职、免职或其他原因导致委员人数少于规定人数，或者导致审计委员会中 独立董事所占的比例不符合本规则的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司 董事会应自前述事实发生之日起六十日内完成补选。 第三章 职责权限 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度(2023 年 11 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责与权限 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议；独立董 事专门会议应当有过半数独立董事出席方可举行。如有 ...

本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事和津贴的独立董事，高级管理 人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本规则的约束。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为建立和完善江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江西三 鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二 ...

一、关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 11 月 27 日下午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会 第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 公司及子公司使用部分闲置资金购买银行理财产品的决策程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保障资金安 全的前提下，公司及子公司使用最高不超过 3 亿元人民币暂时闲置的自有资金投 资于安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。 因此，我们同意公司及子公司继续使用部分闲置自有资金购买理财产品。 二、关于购买董监高责任险的独立意见 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则（2023 年 11 月） 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》的 有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会 秘书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 董事会秘书应由具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权 事务等工作三年以上的自然人担任。 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。 第六条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会 秘书分别作出时，则该兼任公司董事会秘书的人士不得以双重身份作出。 第七条 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-073 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 11 月 27 日下 午 14:00 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海 洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义 兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。经充分讨论，审议了以下议案： 一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 公司董事会认为适度地投资低风险银行理财产品能获得一定的投资效益，可 以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投 ...

第五条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第六条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度(2023 年 11 月) 第一章 总 则 第一条 为加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解,进一步完善公司治理结构，规范公司 投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他有关法律、法规，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司可多渠道、多层次地与投 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-076 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 具体方案以最终签订的保险合同为准。 根据《上市公司治理准则》相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本 次购买董监高责任险事项回避表决，将该议案直接提交公司 2023 年第一次临时 股东大会进行审议。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买 董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进 公司董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员充分履职，根据《上市公司治 理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关 责任人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。鉴于公司董事、监事均 为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事均回避表决，该议案将直接提 交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方 ...

第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易，完善公司内部控制制度，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的 原则，维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度（2023 年 11 月） （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （ ...