江西三鑫医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为了加强江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格或 者投资决策产生较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部 门、分支机构的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告 和临时报告等。 第五条 公司总裁、各部门负责人、分支机构的负责人为内 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-075 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：按照相关规定严格评估、筛选理财产品，拟购买银行、证券 公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品。 2、投资金额：使用暂时闲置自有资金不超过人民币 3 亿元进行委托理财， 在前述额度内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：虽然公司及子公司拟购买的理财产品均为安全性高、流 动性好的低风险理财产品，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投 资受到市场波动的影响，敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，公 司及子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行委托理财，适时购买银行等 金融机构发行的安全性高、流动性好的低 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 总裁工作细则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为更好地管理江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大生产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司 的生产经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总裁若干 名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总裁主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总裁是指总裁本人或经合法授权以总裁名义对外行 使其权限的副总裁等高级管理人员。 第五条 总裁的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总裁职责权限 公司的财务负责人对总裁负责，协助总裁管理公司的财务计划、财务核算 和资金调度等工作。 1 第七条 总裁享有的职权如下： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-072 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立子公司完成工商注册 登记并获得医疗器械经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》， 同意控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（以下简称"鑫品晰"）使用自有 资金出资 50 万元人民币在黑龙江哈尔滨投资设立哈尔滨***医疗科技有限公司（以 工商核准登记为准），从事医疗器械经营贸易。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股子公司投资设立子 公司的公告》（公告编号：2023-050）。 此次对外投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得了哈尔滨新区管理 委员会行政审批局核发的《营业执照》及《医疗器械经营许可证》。现将具体情况 公告如下： 一、《营业执照》登记信息 名称：哈尔滨瑞佳永盛医疗科技有限公司 统 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-071 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于完成工商变更登记暨章程备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召 开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的 议案》，同意公司根据 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》和 2021 年限制性股票激励计划第二 个归属期归属事项，变更注册资本并修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于增加注册资本 并修订公司章程的公告》（公告编号：2023-069）。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及章程的备案手续，并取得了南昌 市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更登记信息如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 注册资 ...

关于2021年限制性股票激励计划第二个归属期 归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-070 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属的第二类限制性股票上市流通日：2023 年 10 月 31 日。 2、本次归属的第二类限制性股票数量：300.9435 万股，占目前公司总股本 的 0.5826%。 3、本次归属的激励对象人数：80 人。 4、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议案》《关于 2021 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案》《关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议 案》。近日，公司办理了 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-068 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 348,215,464.05 | 7.36% | 929,961,012.41 | -5.55% | ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-069 江西三鑫医疗科技股份有限公司 根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，本次《公司章程》中涉及公 司注册资本、股份总数相关条款的修订在董事会权限范围内，无需提交股东大会 审议。同时，公司董事会同意授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登 记手续。本次变更结果最终以工商登记机关核准的内容为准。 本次修订仅对上述条款进行修改，未对其他条款进行修改。具体内容详见公 司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《公司章程》（2023 年 10 月修订）。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关 于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司增加注册资本情况 公司于 2023 年 10 月 10 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第 四次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第 二个归属期归属条件成就的议案》，同意公司按照相关规定为符合条件的 86 名 ...