证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-066 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 20 日下 午 15:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规 定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容详见公司于同日在中国证监会 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-065 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2021 年 10 月 15 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，同意授权董事 会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易 所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、 办理公司注册资本的变更登记。本议案在股东大会授权董事会审批权限内，无需 提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的 相关公告（公告编号：2023-069），敬请广大投资者查阅。 一、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程 二○二三年十月 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 3 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成 ...

关于控股子公司变更医疗器械生产许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-063 江西三鑫医疗科技股份有限公司 | 变更 事项 | | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 2002 | 分类目录 | 2002 分类目录 | | | II | 类：6845-8-血液透析用制水设备 | II 类：6845-8-血液透析用制水设备 | | 生产 | III | 类：6845-4-血液净化设备和血液净化器具 | | | 范围 | | | 2017 分类目录 | | | 2017 | 分类目录 | II 类：10-03-血液净化及腹膜透析设备 | | | II | 类：10-03-血液净化及腹膜透析设备 | | | | | | III 类：10-03-血液净化及腹膜透析设备 | 一、《医疗器械生产许可证》变更情况 住所：成都市高新区科园南路 88 号天府生命科技园 B6 幢 301 成都威力生生物科技有限公司（以下简称"成都威力生"）系江西 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2023 年 10 月 10 日上午在公司召开，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会 第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 江西三鑫医疗科技股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的独立意见 公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的要求，符合公司实际情况。本次调 整在公司股东大会的授权范围内，且履行了必要的程序，不存在损害公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意公司本次对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的调整。 二、关于 2021 年限 ...

江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格调整、 江西华邦律师事务所 法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二三年十月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划授予数量及授予价格调整、第二个归属期归属条件成就暨部分 第二类限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 第二个归属期归属条件成就暨部分第二类限制性股票 作废事项的 电话（TEL）：（0791）86891286，86891351，86891311 传真（FAX）：（0791）86891347 致：江西三鑫医疗科技股份有限公司 江西华邦律师事务所(以下简称"本所")接受江西三鑫医疗科技股份有限公 司(以下简称"三鑫医疗"或"公司")的委托，担任三鑫医疗 2021 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-060 江西三鑫医疗科技股份有限公司 5、2022 年 9 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价 格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期 归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未 归属的第二类限制性股票的议案》等相关议案。公司独立董事对议案内容发表了 同意的独立意见，监事会对本激励计划第一个归属期归属对象名单出具了核查意 见，江西华邦律师事务所出具了相关法律意见书。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。 6、2023 年 10 月 10 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会 第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归 属期归属条件成就的议案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-059 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次 会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 10 日上 午 11:00 在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由监事 长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表 决监事 3 名，其中，监事张琳女士以通讯方式参加了本次会议并进行表决。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。 经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的议案》 监事会认为，公司董事会本次对 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授 予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，具体情况如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-062 1、2021 年 9 月 18 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议以及第四届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议 案》等相关议案。独立董事对公司 2021 年限制性股票激励计划发表了同意的独 立意见，公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励对象名单 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2023-058 江西三鑫医疗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知于 2023 年 9 月 28 日以电子邮件方式发出，并于 2023 年 10 月 10 日上 午 9:30 在公司会议室召开。本次会议采用现场及通讯表决的方式进行，会议应 参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中：独立董事陈国锋先生、蒋海 洪先生、夏晓华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义 兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容 以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予数量及授予价格 的议案》 公司已于 2023 年 4 月 24 日实施完成 2022 年度权益分派，公司董事会根据 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定 ...