重要内容提示： 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-012 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成 不利影响，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司遵 循稳健原则，不以投机为目的，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。根据公司资产规模及业务需 求情况，公司及控股子公司决定开展的外汇套期保值业务的总额不超过 10 亿元 人民币或等值外币，交易品种包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权单一品种或者 上述品种的组合。 2、审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第五届董事会第八次 会议和第五届监事会七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有 效的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 任职期间，本人任职符合相关法律法规规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情况。 二、2023 年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 （章卫东） 各位股东及股东代表： 本人章卫东作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 章卫东，中国国籍，1963 年出生，江西省，博士学位，曾任江西财经大学 会计学院副院长、院长。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，国务院 政府特殊津贴获得者， ...

深圳市赢合科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司近年来境外销售占比逐步增大，为了降低汇率波动对经营业绩的影 响，公司及控股子公司 2024 年拟与境内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降低汇 率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交 易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展外汇套期保值业务基本情况 1、币种及业务品种 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营 业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括但不限于美元、英镑、 欧元等跟实际业务相关的币种，主要进行的外汇套期保值业务品种包括外汇远期、 外汇掉期、外汇期权单一品种或者上述品种的组合。 2、 交易金额及资金来源 公司决定开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）。 本事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，该额度可 循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不应超过交易额度。 公 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-015 深圳市赢合科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于购买董 监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全 体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司全体董事、监事对本议案回避 表决，本议案将直接提交公司 2023 年度股东大会审议。具体如下： 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以签订的保险合同为准） 4、保费支出：不超过人民币 80 万元（具体以签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理购买董监高责任险的相关 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-014 深圳市赢合科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 上会具有从事证券、期货业务相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，遵循了《中国注册会计师 独立审计准则》等相关法律法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独 立、客观、公正的审计准则，按时完成了年度财务审计工作；能够客观、公正地 反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘上会 为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开的公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"上会"）为公司 2024 年度审计机构，该议案需提交公司 2023 年度 股东大会审议，现将相关事 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张玉兰） 各位股东及股东代表： 本人张玉兰作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玉兰，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科毕业于中国人 民大学新闻专业，现任中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会秘书长、 中国化学与物理电源行业协会监事会监事、中国电池工业协会副秘书长、氢能与 燃料电池分会秘书长。电池中国网创始人、CEO。《中国网• ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李博） 各位股东及股东代表： 本人李博作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李博，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，理学硕士，中国注册 会计师、香港会计师公会会员、英国特许会计师公会资深会员。曾任安永华明会 计师事务所（特殊普通合伙）上海分所审计合伙人，阿里巴巴集团副总裁及淘天 集团首席财务官，现任杭州泊含信息咨询有限公司总经理。现任公司 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-011 深圳市赢合科技股份有限公司 公司及控股子公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 1 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、为满足公司正常生产经营的需要，根据《公司法》《证券法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，公司预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方深圳市循动激光科技有限公司及其子公司 之间发生的日常关联交易金额不超过 4,800 万元，2023 年度与深圳市循动激光 科技有限公司及其子公司实际发生日常关联交易金额 14,083.76 万元。 2、公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，出席会议的董事一致同意该议案。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，本次关联交易预计事项无需提交 公司股东大会审议。 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2024-013 深圳市赢合科技股份有限公司 关于公司与上海电气集团财务有限责任公司签署 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召 开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 与上海电气集团财务有限责任公司签署<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》， 其中关联董事贾廷纲先生、郑英霞女士、蒋建斐先生、沈玉玲女士对本议案回避 表决。董事会审议本议案前，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议已审议 通过该议案并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽融资渠道，降低公司融资成本与财务费用，公司拟与上海电气 集团财务有限责任公司（以下简称"上海电气财务公司"）签署《金融服务框架 协议》。根据金融服务框架协议，上海电气财务公司在经营范围内将向公司提供 存款、信贷业务，其中存款业务额度不超过 6 亿 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨博） 各位股东及股东代表： 本人杨博作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等制度的规定，在 2023 年的工作 中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事的职责与义务，按 时出席董事会和股东大会，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职概况 （一）出席董事会及列席股东大会情况 1、董事会 2023 年度公司共召开 8 次董事会，在本人任期内共召开 1 次会议，本人均 按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的 1 情况。本人会前主动了解并获取作出决策所需要的 ...