证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-064 深圳市赢合科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过了以下决议： 1、审议通过《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》 同意公司将 2018 年非公开发行股票募投项目"赢合科技锂电池自动化设备 生产线建设项目"、"赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目"结项并将节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。监事会认为，公司本次 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资 金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小 投资者利益的情况。综上，监事会同意本次 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-066 深圳市赢合科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性： 公司 2023 年第三次临时股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 15:00； 网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日上午 9:15-9: ...

深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳市赢合科技股份有 限公司（以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市赢合科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程"》）、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公 司董事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作，公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （一） 独立董事独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询 或者核查； 上述事项应当经全体独立董事过半数同意。 独立董事专门会议可以根据需 要研究讨论公司其他事项。 1 （二） 独立董事向董事会提议召开临时股东大会； （三） 独立董事提议召开董事会会议； （四） 应当披露的关联交易； （五） 上市公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

独立意见 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规 和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第五 届董事会第七次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表了如下独立意见： 深圳市赢合科技股份有限公司 独立董事（签字）： 余爱水 李 博 张玉兰 二〇二三年十二月十一日 一、关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的独立意见 经核查，公司本次 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的规定，且履行 了必要的审批程序。公司使用节余募集资金永久补充流动资金， ...

深圳市赢合科技股份有限公司 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-063 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《独立董事工作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 1 一、董事会会议召开情况 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。全体董事签署了关于同意 豁免第五届董事会第七次会议通知时间的意见。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司： 深圳市赢合科技股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 赢合科技 股票代码： 300457 | 信息披露义务人名称： | 上海电气自动化集团有限公司 | | --- | --- | | 住所： | 上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号21幢213室 | | | -3 | | 通讯地址： | 上海市黄浦区蒙自路360号 | | 股份变动性质： | 股份增加（股份划转） | 签署日期：2023年 12 月 4 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告 ...

4、本次股东股份无偿划转事宜尚需向深圳证券交易所提交申请，并在取得 深圳证券交易所确认文件后，由划转双方按约定向中国证券登记结算有限责任公 司及其派出机构申请办理股份过户登记手续。 一、本次股份无偿划转基本情况 公司于近日收到公司控股股东上海电气通知，上海电气于 2023 年 12 月 4 日与电气自动化集团签署《股份划转协议》，拟将其持有的 184,426,829 股公司 股份全部无偿划转至其全资子公司电气自动化集团。 证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-062 深圳市赢合科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东国有股权无偿划转的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股份变动为股东股份无偿划转，深圳市赢合科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"赢合科技"）控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简 称"上海电气"）拟将其持有的公司股份 184,426,829 股,占公司总股本比例 28.39% （占剔除公司回购专用账户中股份的总股本比例 28.57%）,全部无偿划转至其全 资子公司上海电气自 ...

深圳市赢合科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市赢合科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：赢合科技 股票代码：300457 签署日期：二〇二三年十二月四日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳市赢合科技股份有限公司拥有权 益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在深圳市赢合科技股份有限公司 中拥有权益的股份。 信息披露义务人：上海电气集团股份有限公司 住所：上海市兴义路 8 号万都中心 30 层 通讯地址：上海市黄浦区四川中路 110 号 股权变动性质：股份减少（股份划转） 四、本次权益 ...

证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-061 深圳市赢合科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到通知，获悉 股东王维东先生将所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，现将具体情况公 告如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为第一大股 | | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除质押日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及一致行动人 | | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | 王维东 | | 否 | 12,781,200 | 11.44% | 1.97% | 2022 年08月 | 2023 | 年 11 | 月 | 广东华兴银行 | | | | | | | | 26 日 | | 15 日 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first nine months of 2023 reached CNY 7,497,159,765, representing a year-on-year increase of 13.37% compared to CNY 6,612,938,864.33 in the same period of 2022[8] - The company's operating revenue for the third quarter reached CNY 2,696,160,002.51, representing a year-on-year increase of 35.52%[21] - The net profit attributable to shareholders for the quarter was CNY 212,742,236.52, a significant increase of 139.89% compared to the same period last year[21] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 197,252,507.55, up 182.39% year-on-year[21] - The total operating revenue for the first nine months of 2023 reached ¥7,497,159,765.00, up from ¥6,612,938,864.33 in 2022, indicating a growth in revenue[37] - The total operating costs increased to ¥6,295,322,614.25 in 2023 from ¥6,037,232,488.32 in 2022, reflecting a rise in operational expenses[37] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were ¥0.79, up from ¥0.54 in the same period of 2022, indicating improved profitability[36] Research and Development - The company's R&D expenses increased by 49.27% to CNY 525,457,063.38, up from CNY 352,009,166.82 in the previous year, reflecting a continuous increase in R&D investment[8] - Research and development expenses surged to ¥525,457,063.38 in 2023, compared to ¥352,009,166.82 in 2022, highlighting the company's commitment to innovation[37] - Research and development expenses increased by 20%, focusing on advanced battery technology and automation solutions[63] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date reached CNY 569,043,511.27, showing a remarkable increase of 293.84% compared to the same period last year[21] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥569,043,511.27, a significant increase of 293.84% compared to a net cash outflow of ¥-293,567,368.66 in the same period of 2022, primarily due to improved cash collections from sales[26] - The net cash flow from investing activities was ¥-166,873,329.66 in 2023, a decrease of 125.74% from ¥648,182,974.12 in 2022, mainly due to a reduction in the redemption of time deposits[26] - The net cash flow from financing activities was ¥-957,644,800.39, which represents an increase of 252.93% compared to ¥-271,339,848.47 in the previous year, attributed to an increase in bank guarantee deposits[26] Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period amounted to CNY 17,720,298,793.97, reflecting an increase of 8.23% from the end of the previous year[21] - The total liabilities as of the reporting date were ¥11,385,118,491.22, compared to ¥10,611,931,816.24 in the previous year, indicating an increase in the company's debt levels[34] - The total liabilities as of September 30, 2023, were ¥10,580,365,258.83, showing a minor decrease from ¥10,611,931,816.24 at the beginning of the year[42] - The total equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥6,128,291,399.74 from ¥5,750,737,036.54, reflecting a growth in shareholder value[34] Inventory and Accounts Receivable - The total inventory as of September 30, 2023, was CNY 4,024,841,831.20, a 31.43% increase from CNY 3,062,258,346.23 at the end of 2022[8] - The company's accounts receivable decreased by 37.31% to CNY 470,230,893.91 from CNY 750,142,678.74 at the end of 2022[8] - The company reported a decrease in accounts receivable to ¥6,170,415,893.86 from ¥5,449,463,761.19 at the beginning of the year, indicating a growth of approximately 13.2%[49] Profitability and Margins - The company's net profit from non-recurring gains and losses for the current period was CNY 15,489,728.97, down from CNY 50,188,263.93 for the previous period[5] - The income tax expense for the current period was CNY 72,626,976.85, a 462.04% increase from CNY 12,921,964.22 in the previous year, due to increased profits[8] - Gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[63] Future Outlook and Strategic Initiatives - Future outlook includes a projected revenue growth of 30% for the next fiscal year, driven by new product launches[63] - Market expansion plans include entering two new international markets by Q3 2024[63] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its technology portfolio and market presence[63] - New product line expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue by the end of the fiscal year[63] - Customer satisfaction ratings improved to 90%, indicating strong market acceptance of recent innovations[63] - Strategic partnerships established with three key industry players to enhance supply chain efficiency[63]