胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市 场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）证券监管部分要求召开时； 胜宏科技（惠州）股份有限公司 监事会议事规则 （六）公司章程规定的其他情形。 第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体 监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会在对 公司规范运作和 ...

地址 : 惠州市惠阳区淡水街道新桥村行诚科技园 网址 : www.shpcb.com 邮编 : 516211 电话 : 0752-3761918 传真 : 0752-3761928 邮箱 : zqb@shpcb.com ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 胜宏科技 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 董事长致辞 尊敬的各位股东、员工和利益相关者： 大家好！ 2023年是充满挑战的一年，面对日益激烈的行业竞争和市场下行压力，胜宏科技坚持以"三大战略"和"四个创新"为 指引，继续砥砺前行。过去的一年，我们成功并购MFS，出海战略实施顺利；过去的一年，我们深入贯彻"只有创新发展、 才能走向未来"的发展思路，智慧化建设、新产品研发成果丰硕；过去的一年，我们坚持走可持续发展之路，公司治理水平稳 步提升。 胜宏科技致力于打造绿色、智慧、生态、旅游工业园区，以建设行业绿色制造标杆企业为己任，真正做到了企业发展、 社会进步、环境保护多头并进，主动践行使命担当，履行企业社会责任。通过不断优化生产工艺，引进先进的制造和环保设备 ，实现节能、降耗、减排目标，为生态环境 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 《公司章程》修订对照表 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，结合自身实际情况，公司对《公司章程》部分内容进行了修订，该 议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体修订情况如下： | 序号 | 修订前条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人 | | | | 辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三 | | | | 十日内确定新的法定代表人。 | | 2 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登 | 第十七条 公司发行的股票，在中国证券登记结 | | | 记结算有限责任公司深圳分公司（以下简 | 算有限责任公司深圳分公司（以下简称"证券 | | | 称"证券登记机构"）集中存管 | 登记机构"）集 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-035 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于全资子公司收购境外公司并增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 1、胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"胜宏科技"、"公司"或 "本公司"）拟通过全资子公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下简称"PSL"） 以现金形式收购 APCB Capital Limited、RED NOBLE LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.（以下简称 "APCB"或"标的公司"或"目标公司"）100%股份。收购总价不超过 27,870 万元人民币，最终交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司 将纳入公司合并报表范围。 本次交易的交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50, ...

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 审议通过议案《关于全资子公司收购 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd.100%股份并增资的议案》 为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化 供应能力， 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下简 称"PSL"）以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. （以下简称"标的公司"）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元，最终 交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报 表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万 元人民币，用于支持标的公司的生产经营。 证券代码：30047 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-034 为快速满足客户的海外交付需求，加快海外制造基地战略布局，打造全球化 供应能力 ， 公 司 拟 通 过 全 资 子 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称"新加坡胜宏"）及 Pole Star Limited（以下 简称"PSL"）以现金形式收购 APCB CAPITAL LIMITED、RED NOBILL LIMITED 和 SMART EXPLORER LIMITED 持有的 APCB Electronics (Thailand) Co., Ltd. （以下简称"标的公司"）100%股份。收购总价不超过人民币 27,870 万元，最终 交易金额根据交易文件的约定确定。本次交易完成后标的公司将纳入公司合并报 表范围。交割完成后，公司将通过新加坡胜宏及 PSL 向标的公司增资 50,000 万 元人民币，用于支持标的公司的生产经营。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购境外公 ...

一、担保情况概述 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日分别召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对全资 子公司担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分全资子公司的融 资提供担保，担保总额度预计不超过人民币 4.1 亿元，其中为资产负债率大于 70% 的全资子公司提供担保额度预计不超过人民币 2.2 亿元。担保额度在有效期内可 循环滚动使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度。担保方式包括但不 限于保证、抵押、质押等；担保金额、担保期限、担保方式等具体担保条款，均 以与债权人签订的最终协议为准。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内， 在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保额度期限自 2023 年度股 东大会审议通过后十二个月内有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度对全资子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-011）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中 ...

Victor J. Taveras 先生毕业于康奈尔大学，荣获"Multiwire Achievement Award for Outstanding Scientific & Engineering Contribution"，具有 PCB 行业资深背景， 对材料原理和技术拥有很深的造诣，尤擅高频高速材料评估、电镀药水管控、对 准度管控等，深谙高可靠性、高多层板和高阶 HDI 产品的技术研发和工艺管控， 在交换机、服务器、光通信等应用领域享有盛誉。伴随 PCB 行业的产生和发展， Victor J. Taveras 先生已经是 PCB 行业的资深专家，获得同行和高科技客户的广 泛认可。Victor J. Taveras 先生先后担任 SANMINA CORPORATION 总经理； UNIMICRON TECHNOLOGY CORPORATION PCB 事 业 部 总 经 理 ； VIA SYSTEMS 总经理，在美国、马来西亚、中国、越南都有建厂和技术领导经历。 Victor J. Taveras 先生的经验和背景与公司长期经营战略和技术路线方向高度 契合，他的加入有助于公司培养更优秀的研发技术团队，对 ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-029 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东深 圳市胜华欣业投资有限公司（以下简称"胜华欣业"）的通知，获悉其将持有的 部分公司股份办理了解除质押及质押手续。具体事项如下： 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 本 次 质 | 本次质 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 大股东及其 | 股数（股） | 押 占 其 | 押占公 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | 质权 | 质押 | | 名称 | 一致行动人 | | 所 持 股 | 司总股 | 售股 | 充质 | 日期 | 期日 | 人 | 用途 | | | | | 份比例 | 本比例 | | 押 | | ...

证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-030 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关于三级全资子公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 7、股权结构：公司通过 Pole Star Limited 持有 MFS Technology (S) Pte Ltd100%股权，MFS Technology (S) Pte Ltd持有湖南维胜科技电路板有限公司100% 股权。 8、主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，湖南维胜科技电路板有限公司 经审计的资产总额为 55,013.91 万元，负债总额为 25,721.22 万元；2023 年营业 收入为 69,566.34 万元，净利润 11,200.14 万元。 维胜电路板不是失信被执行人。 2、成立时间：1989 年 7 月 24 日 3、住址：长沙经济技术开发区东二路 10 号 4、法定代表人：RONNIE CHIN 5、注册资本：17,000,000 美元 为满足业务发展需要，胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 三级全资 ...