胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司自律监管指引 第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《胜宏科技 （惠州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 的实际情况制定《胜宏科技（惠州）股份有限公司关联交易管理制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及公司合并会计报表的全部子公司（以下简称"控股子公司"） 发生交易活动时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则（以下简称 "本规则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，内部审计部门对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 薪酬制度 二○二四年八月 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬制度 第一章 总则 第二条 适用本制度的董事、监事、高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高 管人员"）。 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》以及《独立董事工作制 度》执行，由董事会制订预案，股东会审议通过。 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、 考核和监督的专门机构。董事会薪酬与考核委员会拟订公司董事、监事薪酬方 案及独立董事津贴方案经公司股东会批准后实施。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争 力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 - 2 - 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次 会议于 2024 年 8 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 6 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女士 主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议： 证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2024-037 胜宏科技（惠州）股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 审议通过议案二《关于审议<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告>的议案》 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不含 | 2024 年半年度占 用资金的利息(如 | 2024 年半年度度 偿还累计发生金 | 2024 年半年度 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 用资金余额 | 利息） | 有) | 额 | 余额 | 因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-039 2024 年 8 月 1 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人陈涛、主管会计工作负责人朱国强及会计机构负责人(会计主 管人员)朱国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波 动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、人工成本上 升的风险、汇率风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析十、公司面临的风 险和应对措施"部分内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 胜宏科技（惠州）股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | --- | | ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 投资者关系管理制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定， 结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及 潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平， 以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 胜宏科技（惠州）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理 人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《胜宏科技（惠州） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本工作细则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，负责主持提名委员会工作， 由独立董事委员担任，由董事会任免。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他成员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 章 程 二零二四年八月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东会的召开 20 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...

胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 胜宏科技（惠州）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《胜宏科技（惠州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易 ...