首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信""立信会计师事务所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 要求，能够较好地胜任工作，同意公司聘任立信会计师事务所为公司 2023 年度 财务报表审计机构，并同意提交公司董事会审议。 公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会 第十二次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关 于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，续聘立信会计师事务所担任公司 2023 年度审计机构，聘期为一年，审计费用不超过 140 万元。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 ...

国金证券股份有限公司 关于首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为首华 燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"首华燃气"或"公司"）2021 年向 不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对首华燃气 2023 年度内部控制 制度的建立健全事项进行了核查，核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 二、首华燃气内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司。 | 层面 | 主要业务和事项 | | --- | --- | | 运营管理层面 | 治理结构、内部审计体系、人力资源 | | 会计管理层面 | 会计系统 | | 业务控制层面 | 资金管理、销售与收款管理、采购与付款管理 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》，公司严格按照《2023 年度高级管理人员薪酬方案》执行，未出现 变更，高级管理人员岗位工资和津贴按月发放，绩效工资以其实际考核所得为准， 经公司有关部门考核确认后，在年度考核结束后发放。 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬方案执行确认及 2024 年度董事 薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案执行确认及 2024 年度 高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 20 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-246,011,783.29 元，母公司 2023 年度净利润为 14,248,026.17 元。截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为-166,777,630.47 元。 经董事会审议拟定 2023 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红 股，不以资本公积转增股本。 该利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、 《公司章程》等有关规定，公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润 分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 利润分配应当坚持按 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提高公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证股东大会程序及决议 合法性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等相关法律、 法规以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人 员均具有约束力。 第三条 董事会应按照公司章程的规定，及时召集股东大会。公司全体董事 对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 第四条 合法、有效持有公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 首华燃气科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 | 事 项 | 募集资金的使用及结余情况 | | --- | --- | | 截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 | 165,914,294.79 | | 加：2023 年度专户及理财利息收入 | 24,132,941.87 | | 2023 年度现金管理到期赎回 | 2,449,720,000.00 | | 2023 年归还临时补充流动资金 | 185,000,000.00 | | 减：2023 年度募投项目支出 | 25,642, ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《首华燃气科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构、经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东大会负责。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）过半数独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项: 董事会秘书兼任董事会办公室负责人。 ...

董 事 会 二〇二四年四月十九日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事项思英、葛艾继、周展的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 首华燃气科技（上海）股份有限有限公司 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于对独立董事独立性评估的专项意见 ...

（一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2023 年末应收款项、存 货、商誉等资产进行了全面清查、分析和评估，经减值测试，公司根据《企业会 计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 | 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司""首华燃气"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十次会 议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体内容公 告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 2023 年度，公司计提各项资产减值准备共计 22,3 ...

（接上表） 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算的会 计科目 | 2023 年期初占用 资金余额 | 年度占用累 2023 计发生金额（不 | 年度占用 2023 资金的利息(如 | 2023 年度偿还累 计发生金额 | 2023 年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 含利息） | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...