首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度首华燃气科技（ 上海）股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家法律、法 规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会所赋予的 职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展，有效保障 公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2023 年主要工作报告如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 一）石楼西区块的勘探开发工作 为了充分挖掘石楼西项目的资源潜力，夯实公司长期有效发展的基础，2023 年度公司持续深化深层煤层气、纵向立体开发等方面的研究，稳步推进石楼西区 块勘探开发工作。 1、提交深层煤层气新增探明储量，深层煤水平井开发实验获得突破 鄂尔多斯盆地东缘煤层气资源丰富，是我国煤层气勘探开发的热点地区之一。 石楼西区块位于鄂尔多斯盆地东缘晋西挠褶带，该区域煤层在山西组、太原组均 有发育。其中山西组 4、5#煤层及太原组 8#煤层具有分布范围广、厚度较大、煤 岩煤质条件较好的特点，含气性好，是该区域主要的烃源岩之一，具有较好的勘 探开发潜力 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 第二章 重大信息的范围 第五条 公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公司、 控股子公司、参股子公司出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程： （一） 拟提交公司董事会、 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，现将公 司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信""立信会计师事务 所"）2023 年度履职的情况评估汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 首华燃气科技（上海）股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货 业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 在 2023 年度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家 法律、法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，本着向全体股东负 责的态度，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，对公司生产经营、财务 状况及公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，保障公司规范运作。现将公 司监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会的工作情况 2023 年度，公司共召开六次监事会会议，具体情况如下： 会议审议通过： （1）关于公司 2022 年度报告及年报摘要的议案 （2）关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 （3）关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 （4）关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 （5）关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案 （6）关于 2022 年度利润分配方案的议案 （7）关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案 （8）关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案 1、第五届监事会第十二 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、经理层和全体员 工实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司董事会应对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制制度的基本内容 第四条 公司的内部控制制度包括以下要素： 第七条 公司的内部控制活动涵盖公司所有营运环节，包括但不限于：销售 及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、存货管理、资金管理（包括投资 融资管 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 首华燃气科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-94 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11401 号 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称首华 燃气）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面 ...

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 时在公司会议室召开 2023 年度股东大会，会议召开情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次 有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 5 月 7 日（星期二） 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公 司 章 程 二〇二四年四月 1 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 26 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第四条 本制度适用于公司以及公司所有控股子公司的一切对外投资行为。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审 批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家 宏观经济政策。 第一条 为了加强首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投 资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》以及《首华燃气科技（上海）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他相关规定，特制定本制度。 第二条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、 投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全 性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。 第三条 本制度所称的对外投资，包括但不限于： （一）与他人共同出资设立公司 ...

首华燃气科技（上海）股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 首华燃气科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"）以及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，结合首华燃气科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 ...